Tài chính

Ngăn chặn rửa tiền qua tiền ảo, tài sản ảo

Giao dịch số tiền lớn không phù hợp với thu nhập là dấu hiệu đáng ngờ rửa tiền

Chiều 7/9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/ngan-chan-rua-tien-qua-tien-ao-tai-san-ao-20220907175712795.chn

Các tin khác

Cuộc đua hút tiền gửi thêm “nóng”, hôm nay 7/9 một ngân hàng tăng tiếp lãi suất

Cuộc đua hút tiền gửi thêm “nóng”, hôm nay 7/9 một ngân hàng tăng tiếp lãi suất

Cuộc đua hút khách gửi tiền của các ngân hàng ngày càng 'nóng' khi sự tham gia tăng lãi suất của các thành viên trong hệ thống ngày càng nhiều, đến hiện tại hầu như không còn ngân hàng nào 'chịu ngồi yên'. Thậm chí có những nhà băng đã tăng lãi suất đến vài lần, hoặc tổng hợp tất cả các chương trình khuyến mãi, ưu đãi khách VIP… theo dạng lớn chưa từng có để cạnh tranh.
Tỷ giá JPY/USD thủng mốc 143

Tỷ giá JPY/USD thủng mốc 143

Trước áp lực bán tháo mạnh, tỷ giá đồng yên giảm xuống ngưỡng thấp nhất kể từ năm 1998 so với đồng USD.
Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam, các ngân hàng hưởng lợi gì?

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm Việt Nam, các ngân hàng hưởng lợi gì?

Việc nâng hạng hệ số tín nhiệm quốc gia là cơ sở để Moody’s thực hiện các động thái tương tương tự đối với các ngân hàng thương mại. Điều này sẽ hỗ trợ hoạt động huy động vốn giá rẻ trên thị trường quốc tế của các nhà băng, đồng thời nâng cao chỉ số CAR trong thời gian tới.
Ngân hàng rao bán đấu giá nợ xấu bất động sản

Ngân hàng rao bán đấu giá nợ xấu bất động sản

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) liên tục thông báo đấu giá nhiều bất động sản từ vài tỷ đến hàng nghìn tỷ đồng tại TP.HCM. Đây là những khoản nợ xấu, thậm chí có khoản nợ còn đang tranh chấp kiện ra tòa.
Vì sao Trung Quốc cố gắng giữ giá cho đồng nhân dân tệ?

Vì sao Trung Quốc cố gắng giữ giá cho đồng nhân dân tệ?

Nhân dân tệ giảm giá sẽ giúp hàng xuất khẩu Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn với người tiêu dùng tại Mỹ và các nước khác. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho biết ngân hàng trung ương Trung Quốc đã phát tín hiệu mạnh mẽ rằng họ muốn ngăn nhân dân tệ suy yếu quá nhanh trước đồng USD.