Theo Hãng tin Bloomberg, một phụ nữ Thụy Điển là nạn nhân của vụ lừa đảo cho biết ngân hàng đã vi phạm "nghĩa vụ chăm sóc khách hàng" của mình khi không chặn các khoản chuyển tiền mà cô ấy đã giao dịch với một bên thứ ba, và sau đó người ấy đã chuyển tiền cho Simon Leviev.
Hôm 27-7, tòa án ở Amsterdam đã phán quyết rằng "ngân hàng đã tiến hành điều tra đầy đủ và họ không biết rằng các bên thứ ba, như người phụ nữ Thụy Điển, có khả năng gặp rủi ro".
