Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt 4 cá nhân và 41 doanh nghiệp liên hệ với Tập đoàn Prince Group do Trần Chí thành lập.
Doanh nhân Chui Kok Wa bị trừng phạt do điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar chiếm đoạt hơn 400.000 USD từ người Mỹ.
Trần Chí đã bị dẫn độ về Trung Quốc vào tháng 1 và nhiều tài sản trị giá gần 1 tỷ USD bị Campuchia phong tỏa.
Khâu Dụng thuộc lãnh đạo Prince Group bị Anh trừng phạt vì hỗ trợ rửa tiền thông qua các doanh nghiệp tại Hong Kong và Quần đảo Virgin.
Ngày 5/11, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với 4 cá nhân và 41 doanh nghiệp có liên hệ với Tập đoàn Prince Group, do ông trùm lừa đảo Trần Chí thành lập. Công ty này từng bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo có quy mô lên tới hàng tỷ USD.
Trong đó, Bộ Tài chính Mỹ đưa doanh nhân người Malaysia Chui Kok Wa vào danh sách trừng phạt, vì vai trò bị cáo buộc của ông trong việc điều hành mạng lưới lừa đảo tại Madagascar, quốc đảo nằm ngoài khơi châu Phi.
