Tài chính

Mua tài khoản ngân hàng để rửa tiền hơn 160 tỷ đồng

Ba bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc) bị tòa án Hải Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, rửa tiền hơn 160 tỷ đồng bằng cách mua USDT và chuyển ra nước ngoài.

| Nguồn: https://vietnambiz.vn/mua-tai-khoan-ngan-hang-de-rua-tien-hon-160-ty-dong-202531721413961.htm

Ngày 13/3, Viện Kiểm soát Nhân dân (VKSND) tỉnh Hải Dương mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án Đới Cảnh Vũ, sinh năm 1996, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cùng đồng phạm truy tố về hai tội mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2023 đến 12/4/2024, tại Hải Dương và một số tỉnh thành khác, Hoàng Đình Hiển (sinh năm 1999, Hải Dương) đã mua tổng cộng 136 tài khoản ngân hàngVietcombank, Techcombank, VPBank và Vietinbank từ 38 người và bán lại cho Nguyễn Văn Hậu (sinh năm 1993, Hưng Yên).

 Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Báo Dân trí).

Sau đó, Hậu giao các tài khoản này cho ba bị cáo người Đài Loan là Tai Ching Yu (Đới Cảnh Vũ), Lin Xin Ying (Lâm Hân Dĩnh) và Wang Pei De (Vương Bồi Đức) để quản lý và sử dụng tại phòng 802, Chung cư Green Pearl, Bắc Ninh. 

Ba đối tượng người Đài Loan nói trên đã nhận tổng số gần 6,6 triệu USD từ tài khoản nước ngoài chuyển về, đổi sang tiền Việt Nam bằng hơn 162 tỷ đồng.Sau đó, ba đối tượng đã sử dụng 160,5 tỷ đồng để mua tiền điện tử USDT, chuyển qua ví điện tử của đối tượng tên Zhi Yuan (Chí Viễn), nhằm rửa tiền và chuyển ra nước ngoài.

VKSND tỉnh Hải Dương đánh giá, đây là vụ án rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, loại tội phạm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền xảy ra trên cả nước với quy mô lớn và phức tạp.

VKSND tỉnh Hải Dương cho biết nhiều tỷ đồng bất hợp pháp được chuyển qua các ngân hàng Việt Nam, hợp pháp hóa nguồn gốc và chuyển ra nước ngoài dưới hình thức mua USDT (tiền điện tử).

Theo đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt ba bị cáo người Đài Loan (Trung Quốc), mỗi bị cáo 14 năm tù cho hai tội mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Bị cáo Hậu và Hiển, mỗi bị cáo bị xử phạt 15 tháng tù về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

| Nguồn: https://vietnambiz.vn/mua-tai-khoan-ngan-hang-de-rua-tien-hon-160-ty-dong-202531721413961.htm

Các tin khác

Lãnh án 12 năm tù vì mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Lãnh án 12 năm tù vì mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Những lưu ý khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Những lưu ý khi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Tính năng rút tiền mặt từ thẻ tín dụng mang lại sự tiện lợi khi cần tiền gấp, với ưu điểm là nhanh chóng và không cần thủ tục phức tạp. Tuy nhiên, đây là tính năng cần được sử dụng khi cân nhắc kỹ.
Điều lạ lùng diễn ra ngoài tiệm vàng

Điều lạ lùng diễn ra ngoài tiệm vàng

Trong phiên giao dịch sáng nay (17/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Điều lạ lùng, các "cò" mồi từ ngoài tiệm vàng đến trên chợ mạng hoạt động khá nhộn nhịp thu gom vàng với giá cao hơn niêm yết từ 300.000 - 700.000 đồng/lượng.
Chứng khoán tăng cao nhất gần 3 năm

Chứng khoán tăng cao nhất gần 3 năm

TPO - Thị trường hôm nay (17/3) duy trì trong sắc xanh với lực cầu khá mạnh. Các cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đều giao dịch tích cực, giúp VN-Index tăng hơn 10 điểm, lên mức cao nhất trong vòng gần 3 năm qua.
Điều lạ lùng đang diễn ra ở cửa tiệm vàng

Điều lạ lùng đang diễn ra ở cửa tiệm vàng

Trong phiên giao dịch sáng nay (17/3), giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Điều lạ lùng, các "cò" mồi từ ngoài tiệm vàng đến trên chợ mạng hoạt động khá nhộn nhịp thu gom vàng với giá cao hơn niêm yết từ 300.000 - 700.000 đồng/lượng.
Công bố kết luận thanh tra một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương

Công bố kết luận thanh tra một số đơn vị thuộc Bộ Công Thương

TPO - Theo Thanh tra Bộ Tài chính, qua thanh tra đã phát hiện nhiều đơn vị của Bộ Công Thương vi phạm về phân bổ, giao dự toán, thực hiện quyết toán thu ngân sách, chi thường xuyên. Một số đơn vị cho thuê nhà, trụ sở khi chưa được phê duyệt và vượt định mức số lượng xe công.