Tiệm vàng không có giấy phép kinh doanh ngoại tệ
Tiệm vàng Phước Nguyên tại TP. Long Xuyên, An Giang bị điều tra dấu hiệu trốn thuế vì không xuất hoá đơn, kê khai nộp thuế đối với số vàng giao dịch trị giá hơn 10.000 tỷ đồng.
Doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên bị khởi tố
Vụ việc được phát hiện chiều 10/1 khi Công an tỉnh An Giang bắt quả tang ông Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường (47 tuổi, ngụ TP. Châu Đốc, An Giang) đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la Mỹ.
Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật gồm 3 kg vàng 9999 nhập lậu từ Campuchia, gần 190.000 USD và 700 triệu đồng.
"Doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên không có giấy phép hoạt động kinh doanh ngoại tệ”, Tổng cục Thuế khẳng định.
Chiều tối ngày 10/2, Công an tỉnh An Giang đồng loạt khám xét khẩn cấp tiệm vàng Phước Nguyên cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến ông Bình và ông Cường.
Qua đó, lực lượng công an thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan.
Ngày 5/3 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế, xảy ra tại doanh nghiệp tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên Long Xuyên, do ông Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, ngụ khóm 3, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) làm đại diện theo pháp luật.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội buôn lậu.
Công an tỉnh An Giang khám xét và thu tang vật các địa điểm liên quan vụ án
Giấu doanh thu để trốn thuế
Dẫn tài liệu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế ngày 4/4 cho biết, từ 2015 đến 2020, qua các giao dịch thanh toán chuyển tiền qua ngân hàng cho thấy doanh nghiệp này có hành vi bán vàng, ngoại tệ không đúng quy định pháp luật, với doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng là trên 6.362 tỷ đồng.
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh bán vàng mà doanh nghiệp tư nhân Phước Nguyên kê khai với Chi cục Thuế TP. Long Xuyên từ 2015 đến 2020 là 339 tỷ đồng.
Chênh lệch doanh thu bán vàng qua kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra từ 2015 đến 2020 là 6.023 tỷ đồng.
Cũng theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Thanh Bình đã thuê một số người làm công và vợ của ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Dung đứng tên chủ tài khoản mởi tại ngân hàng nhưng không khai báo với cơ quan thuế.
Khi có hoạt động giao dịch mua bán vàng người mua chuyển tiền vào tài khoản này để thanh toán tiền nhằm mục đích giấu doanh thu để trốn thuế.
Do vàng có giao dịch lớn, theo thống kê chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra dao động khoảng 1% đến 2% trên doanh thu bán ra. Do đó, số tiền thuế trốn ước tính là 90 tỷ đồng.
“Cơ quan thuế vẫn đang phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, đồng thời chỉ đạo các cơ quan thuế tăng cường kiểm tra giám sát các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn quản lý”, Tổng cục Thuế thông tin.
