Công ty Thanh Bình sử dụng 4.692 hóa đơn đầu vào mua khoảng 2,6 tỷ lít xăng dầu trị giá khoảng 42.600 tỷ đồng từ 12 công ty ma.
Dòng tiền thanh toán hóa đơn khống được luân chuyển qua nhiều tài khoản trung gian trước khi chuyển về tài khoản cá nhân của giám đốc Nguyễn Ngọc Sơn.
Công ty TNHH Đầu tư P.A.S và Công ty Tây Nam cũng bị phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến hóa đơn khống và chứng từ không hợp pháp.
Công ty Tây Nam chưa giao hàng chục triệu lít xăng đã thu tiền và tạm ứng hàng trăm tỷ đồng cho lãnh đạo khi đang bị cưỡng chế nợ thuế.
Thanh tra Chính phủ kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ để xem xét khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra chuyên đề diện rộng, chỉ ra hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.
Đáng chú ý, qua thanh tra phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, tiếp nhận, khởi tố với nhiều hành vi.
Cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố và xử lý nghiêm các vụ án kinh tế cùng hành vi vi phạm pháp luật
Mới: Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố và bắt tạm giam hai lãnh đạo Tập đoàn Cường Hưng Thịnh do lừa đảo qua dự án bất động sản không có thật chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng.
Diễn viên Hoàng Mèo trước khi bị bắt 10:41 14/11
Tạm giữ hình sự nghi phạm quản trị 25 fanpage, dùng bài "bóc phốt" cưỡng đoạt tài sản 10:15 14/11
Lời khai của diễn viên Tấn Bo, Hoàng Mèo 08:01 14/11 Chân dung Tấn Bo, Hoàng Mèo vừa bị bắt 07:09 14/11
Diễn viên Hoàng Mèo, Tấn Bo bị bắt, bật khóc nói lời hối hận, xin khoan hồng 06:02 14/11
