Theo tờ The Sun (Malaysia) đưa tin, có một người đàn ông công chức vừa bị mất 148.000 RM (tương đương 800 triệu đồng) do một kế hoạch lừa đảo trực tuyến. Anh này bị "dụ" đầu tư chứng khoán tại DKCM Al Quantitative Trading qua ứng dụng nhắn tin WhatsApp.
Cảnh sát trưởng Kuala Terengganu ACP Azli Mohd Noor cho biết nạn nhân 46 tuổi đến từ Kuala Terengganu đã tham gia chương trình này vào ngày 4/9 và tham gia các lớp học đầu tư thông qua một nhóm WhatsApp.
“Nạn nhân được hướng dẫn tải xuống ứng dụng P Trade để ghi lại các khoản đầu tư của mình. Trong suốt quá trình, anh ấy chưa bao giờ gặp trực tiếp bất kỳ ai, đến thăm văn phòng hoặc nhận bất kỳ tài liệu chính thức nào liên quan đến khoản đầu tư”, Azli cho biết.
Nạn nhân đã thực hiện 28 giao dịch, với tổng trị giá 138.000 RM (~ 791 triệu đồng), dưới dạng thanh toán vốn từ ngày 19/9 đến ngày 24/10. Các khoản thanh toán được thực hiện vào ba tài khoản ngân hàng riêng biệt theo chỉ dẫn của các cá nhân trong nhóm WhatsApp.
Vị cảnh sát trưởng cho biết thêm ứng dụng P Trade ban đầu cho thấy khoản đầu tư của nạn nhân đã tạo lợi nhuận lên tới 1.333.253 RM (khoảng 7,6 tỷ đồng). Thêm vào đó nạn nhân thậm chí còn rút được một khoản tiền nhỏ, giúp anh ta tin tưởng hơn vào kế hoạch này.
Tuy nhiên, tài khoản của anh ấy nhanh chóng bị đóng băng và anh ấy phải trả khoản phạt 25.000 RM (~ 143 triệu đồng) để sử dụng số tiền còn lại.
Trong cơn tuyệt vọng, nạn nhân đã trả 10.000 RM (~ 57 triệu đồng) với hy vọng sẽ tiết lộ số tiền kiếm được của mình.
Azli cho biết: “Khi những kẻ lừa đảo tăng thêm số tiền phạt, nạn nhân mới nhận ra mình đã bị lừa và đã báo cảnh sát vào ngày hôm qua”.
Azli khuyên công chúng nên thận trọng với các âm mưu đầu tư gian lận trên mạng xã hội, kêu gọi họ xác minh tính hợp pháp của những lời đề nghị đó trước khi thực hiện bất kỳ khoản tiền nào.
Vụ việc đang được điều tra theo Điều 420 Bộ luật Hình sự về tội gian lận.
