Tài chính

Mở hàng chục tài khoản ngân hàng để cho tội phạm rửa tiền thuê

Ngày 7/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra, làm rõ hành vi "rửa tiền" của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm.

Hai bị can bị khởi tố là Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (SN 1992, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). Đây là kết quả mở rộng chuyên án về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/mo-hang-chuc-tai-khoan-ngan-hang-de-cho-toi-pham-rua-tien-thue-188250607181330643.chn

Các tin khác

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Chúng ta chỉ có thể sánh vai với các quốc gia tiên tiến khi đầu tư vào những ngành công nghiệp tiên tiến nhất, trong đó có dược phẩm"

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình: "Chúng ta chỉ có thể sánh vai với các quốc gia tiên tiến khi đầu tư vào những ngành công nghiệp tiên tiến nhất, trong đó có dược phẩm"

Vị lãnh đạo tập đoàn FPT khẳng định, Việt Nam hoàn toàn có thể đặt mục tiêu trở thành trung tâm kiểm thử, xét nghiệm lâm sàng lớn trên thế giới. Thậm chí, có thể mơ tới việc liên doanh sản xuất thuốc mới giữa các doanh nghiệp dược và công nghệ, dựa trên AI.
Một ngân hàng sẽ cho người trẻ vay 10.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi lên tới 15 năm

Một ngân hàng sẽ cho người trẻ vay 10.000 tỷ đồng mua nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi lên tới 15 năm

Trong 5 năm đầu tiên kể từ ngày giải ngân, lãi suất cho vay thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay trung và dài hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank. 10 năm tiếp theo, khách hàng vay vốn tiếp tục được hưởng lãi suất thấp hơn 1%.
Hết thời lướt sóng vàng có lãi đậm ngay trong ngày

Hết thời lướt sóng vàng có lãi đậm ngay trong ngày

Thị trường vàng Việt Nam từng "nổi sóng" dữ dội hồi tháng 4/2025 với giá vàng biến động tới 7,5 triệu đồng/lượng/ngày, mở ra cơ hội kiếm lời nhanh chóng cho các nhà đầu tư lướt sóng. Hiện tại, cơ hội lướt sóng vàng gần như không còn.
Khẩu chiến giữa Elon Musk và ông Trump gây sóng gió ở Washington nhưng có một người đàn ông âm thầm rời đi với chiến thắng

Khẩu chiến giữa Elon Musk và ông Trump gây sóng gió ở Washington nhưng có một người đàn ông âm thầm rời đi với chiến thắng

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Đức Friedrich Merz với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị lu mờ đáng kể bởi cuộc “khẩu chiến” giữa ông Trump và tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, giới quan sát đánh giá chuyến công du nước Mỹ vẫn được coi là một chiến thắng cho ông Merz.