Ngày 21-12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa đấu tranh, làm rõ một vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán.
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo chứng khoán. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Trước đó, ngày 7-12, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của ông L.X.H. (SN 1984; ngụ phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về việc bị một số đối tượng dụ dỗ, mời gọi tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán rồi chiếm đoạt số tiền 3,8 tỉ đồng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn tập trung rà soát, truy vết các thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì và phối hợp với Công an xã Hoằng Quý, Công an huyện Hoằng Hóa và Công an quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), Công an huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) điều tra làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng.
Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán, gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang; SN 1983; ngụ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Trần Thị Cẩm Ngân (SN 1995), Lê Kỳ Nguyên (SN 1996, cùng ngụ tỉnh Kiên Giang); Nguyễn Văn Thuý (SN 1987), Làu Nhật Quý (SN 2000), Nguyễn Thị Thanh Thiện (SN 1986), Lương Vỹ Hào (SN 1994; cùng ngụ TP Hồ Chí Minh), và Nguyễn Ngọc Tường Vy (SN 1999, ngụ tỉnh Bình Thuận).
Theo kết quả điều tra, Guo Jinguang đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.
Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.
Tang vật trong vụ án
Tại cơ quan công an, Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền.
Đồng thời, mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có Công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.
Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc, xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.
Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện, 2 bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.
Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
