Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng liên quan đến vụ án đã bị khởi tố bị can gồm: Vũ Đình Hiếu (SN 1983, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên); Đào Thanh Bình (SN 1981, trú tại xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thị Ngọc Vân (SN 1958, trú tại phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Thư (SN 1986, trú tại xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Văn Thảo (SN 1958, trú Vĩnh Lộc (cũ), tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hồng Minh (SN 1970, trú phường Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh).
Theo cơ quan điều tra, nhóm bị can này dùng nhiều thủ đoạn gian dối, tự xưng là đại tá công tác tại Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, được giao quản lý nguồn vốn lớn trong và ngoài nước để đầu tư kinh doanh đất hiếm, thiên thạch với lợi nhuận cao, qua đó tạo lòng tin và huy động vốn trái phép của nhiều người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
