Theo hồ sơ, ngày 17-1-2018, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (ngụ Đắk Lắk) ký văn bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng 8 thửa đất tại xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa với ông Hồ Đắc Phương. Tiền đặt cọc ban đầu là 2 tỉ đồng, thanh toán các đợt sau chậm nhất đến 30-6-2018.
Thay bà Thảo thực hiện thỏa thuận này, ông Đỗ Văn Lượng (ngụ Đắk Lắk) thông qua 2 người cháu đã chuyển cho ông Phương 20 tỉ đồng. Cụ thể, đến ngày 30-6-2018 (thời hạn cuối trả 20 tỉ đồng ghi trong thỏa thuận), ông Lượng đã chuyển khoản 11 tỉ đồng, rồi cuối năm đó lại chuyển thêm 9 tỉ đồng nữa.
