Ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú; đồng thời, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.
Các đối tượng trong vụ án gồm: Lê Văn Phú (SN 1980, còn gọi là Phú Lê, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Hà Nội); Lã Thúy Kiều (SN 1985, trú tại Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Hà Nội); Phùng Thị Thanh (SN 1981, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội); Lều Thị Hoa (SN 1997, quê Hải Phòng, trú tại Hà Nội); Nguyễn Thị Hương Lan (SN 1976, trú tại phường Bạch Mai,Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (SN 1999, còn gọi là “ cô giáo Hương ”, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); Vũ Hải Long (SN 1992, trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội); Khúc Thị Phương Thúy (SN 1984, trú tại Hà Nội); Dương Thị Hoa (SN 1992, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội).
