CTCP Đại Phú Hòa bị phạt 92,5 triệu đồng do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) (đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, bán niên 2023; Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2022, 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022, bán niên 2023).
Đại Phú Hòa thành lập cuối năm 2018 với cơ cấu cổ đông sáng lập có nhiều liên hệ tới Vạn Thịnh Phát . Doanh nghiệp từng gây chú ý khi phát hành lô trái phiếu trị giá tới 3.560 tỷ đồng vào ngày 17/12/2021, sẽ đáo hạn vào cuối năm nay.
Cùng thời điểm cuối năm 2021, đầu năm 2022, loạt doanh nghiệp có mối liên hệ với Vạn Thịnh Phát cũng dồn dập phát hành trái phiếu, như: CTCP Đầu tư xây dựng Tường Khải phát hành 2.990 tỷ đồng, CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side phát hành 3.930 tỷ đồng và CTCP Cổ phần xây dựng Minh Trường Phú phát hành 2.950 tỷ đồng.
Các doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát không công bố nhiều báo cáo quan trọng liên quan trái phiếu, cũng như báo cáo tài chính trong giai đoạn 2021-2023.
CTCP Thiết kế và Trang trí nội thất Norah cũng bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố với HNX các tài liệu (Báo cáo tài chính bán niên năm 2021; Báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2020, năm 2021, năm 2021, bán niên 2022, năm 2022; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, bán niên năm 2021, năm 2021, bán niên 2022; Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021, bán niên năm 2022).
Norah có 3 cổ đông sáng lập gồm: bà Đặng Trịnh Thanh Phương, ông Trương Lập Hưng và Trương Huệ Vân .
Doanh nghiệp khác liên quan tới Vạn Thịnh Phát là CTCP Đầu tư Quang Thuận bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong các năm 2022, 2023. Công ty cũng công bố không đúng thời hạn với các tài liệu như báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong thời gian từ 2021 – 2023.
Quang Thuận là một trong 4 doanh nghiệp có liên quan với Vạn Thịnh Phát (cùng với CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Dịch vụ Thương mại TPHCM, CTCP Đầu tư và phát triển Sunny World) bị cơ quan điều tra xác định có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật khi tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho trái chủ, huy động tiền và chiếm đoạt.
