Tài chính

Lộ hàng loạt tài sản của nhân vật cấp cao trong Tập đoàn Prince

Zhu Zhongbiao đã bị Trung Quốc truy nã vì tội rửa tiền, trước khi bị giới chức Anh và Mỹ phối hợp trừng phạt trong chiến dịch hành động lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào mạng lưới lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ đô la có trụ sở tại Đông Nam Á.

Dự án báo chí về tội phạm có tổ chức và tham nhũng (OCCRP) dựa trên số liệu bất động sản Dubai cho biết, Zhu - giám đốc điều hành của tổ chức tội phạm có quy mô lớn bậc nhất châu Á, đã mua ít nhất 29 bất động sản hạng sang ở Dubai, còn vợ ông ta mua 5 căn hộ cao cấp ở London.

Zhu bị đưa vào danh sách trừng phạt mà Bộ Tài chính Mỹ và Bộ Ngoại giao Anh công bố ngày 14/10. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Zhu là một phần của “đế chế lừa đảo và rửa tiền trị giá hàng tỷ đô la” – Tập đoàn Prince.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/lo-hang-loat-tai-san-cua-nhan-vat-cap-cao-trong-tap-doan-prince-188251019133848857.chn

Các tin khác

Vì sao đầu tư bạc mạo hiểm hơn vàng? – Cảnh báo từ Goldman Sachs

Vì sao đầu tư bạc mạo hiểm hơn vàng? – Cảnh báo từ Goldman Sachs

Dù giá bạc đã tăng hơn 70% và vượt xa mức tăng 50% của vàng trong năm nay, các chuyên gia Goldman Sachs cảnh báo: bạc không phải là “vàng thứ hai”. Thiếu sự hậu thuẫn của các ngân hàng trung ương và biến động mạnh theo chu kỳ công nghiệp, bạc có thể lao dốc bất cứ lúc nào nếu dòng tiền đầu tư đảo chiều.
Dự báo giá vàng sau 9 tuần tăng liên tiếp

Dự báo giá vàng sau 9 tuần tăng liên tiếp

Giá vàng thế giới ghi nhận 9 tuần tăng liên tiếp - điều xảy ra cách đây hơn 5 năm. Giá vàng thế giới liên tục phá vỡ kỷ lục và đạt đỉnh gần 4.380 USD/ounce, trước khi quay đầu giảm phiên cuối tuần.
Tổng Giám đốc BIDV: Chúng tôi ngạc nhiên vì nhiều doanh nghiệp nói khó tiếp cận vốn, trong khi các ngân hàng đều đang muốn tăng trưởng tín dụng

Tổng Giám đốc BIDV: Chúng tôi ngạc nhiên vì nhiều doanh nghiệp nói khó tiếp cận vốn, trong khi các ngân hàng đều đang muốn tăng trưởng tín dụng

Ông Lê Ngọc Lâm, Tổng Giám đốc BIDV cho rằng mặt bằng lãi suất ở Việt Nam hiện nay đang khá tốt so với khu vực và thế giới, đây là điều kiện để doanh nghiệp gia tăng đầu tư vì Ngân hàng nhà nước hiện không giới hạn về room tín dụng.
Giá vàng nhẫn đột ngột giảm mạnh

Giá vàng nhẫn đột ngột giảm mạnh

Sáng nay (19/10), giá vàng nhẫn quay đầu giảm sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất chưa từng có. Thế nhưng, có đơn vị vẫn niêm yết cao hơn vàng miếng SJC lên tới 7,5 triệu đồng/lượng.