Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết, sau khi khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Ninh Thị Vân Anh (27 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Giang, còn được gọi là "Tina Dương”), hiện đơn vị tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo để có căn cứ xử lý đối tượng theo quy định.
Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/1/2022, Ninh Thị Vân Anh gọi điện đến Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Đình Việt, có địa chỉ tại TP.HCM để thuê xe tự lái với thời hạn là 3 tháng và yêu cầu công ty giao xe tại TP. Phan Thiết. Hợp đồng được ký kết, Vân Anh đã trả tiền thuê xe 3 tháng tổng cộng là 50 triệu đồng.
Đến ngày 24/4/2022 hết thời hạn thuê xe theo hợp đồng, phía công ty nhiều lần liên lạc yêu cầu trả lại xe nhưng Vân Anh không trả lời và cố tình trốn tránh.
Đầu tháng 6/2022, Vân Anh điều khiển xe ra TP. Ninh Bình và mở cửa hàng bán trái cây. Tại đây, Vân Anh đã đem chiếc xe trên bán cho anh Bùi Đức Hiếu (28 tuổi, trú TP. Hà Nội) với giá 450 triệu đồng.
Sau khi nhận tiền đặt cọc (390 triệu đồng), Vân Anh về lại TP.HCM rồi làm giả một giấy đăng ký xe ô tô biển số 51H - 242.74, mang ra giao cho Hiếu để tạo lòng tin. Cả hai hẹn đến ngày 30/6/2022 sẽ chuyển đủ tiền và làm thủ tục chuyển nhượng sang tên chủ xe.
Đến hẹn, Hiếu nhiều lần liên lạc với Vân Anh và yêu cầu làm thủ tục sang tên như thoả thuận thì Vân Anh né tránh. Sau đó, Vân Anh trốn khỏi Ninh Bình vào TP.HCM và ra TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thì bị cơ quan điều tra mời về làm việc. Qua điều tra xác định, hiện người này không còn khả năng chi trả số tiền 390 triệu đồng cho anh Hiếu.
Tại Cơ quan điều tra, Vân Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.
Ngoài ra, trong thời gian Vân Anh được triệu tập làm việc, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Thiết còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân liên quan đến người này.
Cụ thể, ông N.H.N (38 tuổi, trú TP.HCM) tố giác Vân Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1,5 tỷ đồng. Quá trình xác minh ban đầu, Vân Anh đã khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông N. Hiện, Cơ quan điều tra Công an TP.Phan Thiết đang tập trung xác minh, làm rõ thông tin các số tài khoản có liên quan, mục đích nhận tiền,…để có căn cứ xử lý theo quy định.
Còn 2 đơn tố giác nữa cũng liên quan đến Vân Anh, tuy nhiên, theo Cơ quan điều tra, hiện chưa có cơ sở xác định hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, thu nhập thêm tài liệu để làm rõ./.
