Ngày 6/10, tại họp báo quý 3 của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã công bố những thông tin chấn động về đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (tức TikToker "Mr. Pips" ) sáng lập và điều hành. Đường dây này hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để dụ dỗ người dân tham gia "đầu tư chứng khoán, Forex quốc tế" với cam kết lợi nhuận "trên trời" và rủi ro bằng 0.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết, thủ đoạn của nhóm này là tuyển dụng và đào tạo bài bản đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale) hùng hậu. Các nhân viên này tiếp cận nạn nhân qua điện thoại, mạng xã hội, mời gọi đầu tư vào "sàn chứng khoán quốc tế uy tín". Ban đầu, nhóm Nam cho nạn nhân thắng một vài lệnh nhỏ, thậm chí rút được tiền để tạo niềm tin. Tuy nhiên, sau đó, các "chuyên gia" (thực chất là nhân viên kỹ thuật do Nam chỉ đạo) sẽ liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản của nạn nhân thua lỗ hoàn toàn. Toàn bộ số tiền này đều chảy về hệ thống tài khoản do nhóm của Nam kiểm soát.
