Dữ liệu từ Coindesk sáng 13/12 cho thấy khoảng 902 triệu USD đã bị rút khỏi Binance trong vòng 24 giờ. Kể từ khi FTX phá sản tháng trước, đây là lần rút có quy mô lớn thứ hai trên thị trường tiền mã hóa, và nhiều nhất lịch sử Binance 5 năm qua, kể từ khi thành lập.
Cùng ngày, stablecoin (tiền số ổn định giá theo tỷ lệ 1:1 với USD) của Binance là BUSD cũng chứng kiến đợt bán tháo. Một lượng lớn BUSD bị hoán đổi (swap) sang các stablecoin khác như USDC, USDT..., khiến giá trị của nó rớt khỏi mức neo giá 1:1 USD.
22h ngày 13/12, giá BUSD dao động quanh mức 0,9994 USD. Nguồn: CoinMarketCap
Đến trưa, BUSD giảm còn 0,99987 USD và Binance bất ngờ quyết định chặn rút USDC. Chiều cùng ngày (tức rạng sáng 13/12 theo giờ Mỹ), nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ) thông báo trên Twitter: "Chúng tôi nhận thấy lượng lớn USDC bị rút khỏi sàn. Tuy nhiên việc swap sang USDC cần thông qua một ngân hàng ở New York. Các ngân hàng chưa mở cửa nên chưa thể khắc phục sự cố. Trong khi đó, việc rút BUSD hay USDT vẫn diễn ra bình thường".
Tính đến 22h hôm qua, sự việc vẫn chưa được giải quyết. Giá BUSD hồi phục nhẹ lên 0,9995 USD. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ của cặp BUSD/USDT trên sàn Binance là 2 tỷ USD, xếp thứ hai chỉ sau BTC/USDT và cao gấp năm lần cặp ETH/USDT. Điều này cho thấy một lượng lớn tài sản đang bị người dùng đưa ra khỏi sàn Binance. Theo thống kê của Nansen, số tiền rút khỏi Binance trong 24 giờ qua cao hơn tất cả sàn giao dịch tập trung cộng lại và cao gấp 9 lần sàn ở vị trí thứ hai là Bitfinex.
Nguyên nhân
CZ gọi đây là cuộc tấn công FUD (sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ). Sự việc bắt đầu từ đầu tháng khi CZ có những nhận xét được cho là không phù hợp về tình hình tài chính của Coinbase và Grayscale - quỹ Bitcoin lớn nhất thế giới.
Sau đó, ngày 12/12, Reuters cho biết Binance có thể đang đối mặt cuộc điều tra chống rửa tiền từ cơ quan chức năng Mỹ. Tin tức ngay lập tức gây ra biến động trên sàn. CZ tuyên bố thông tin trên không chính xác, nhưng không đưa ra bằng chứng rõ ràng nào. Các báo cáo khác từ WSJ cũng nói thông tin tài sản dự trữ của Binance có phần mờ ám.
Hàng loạt tin đồn xấu khiến người dùng lo sợ. Ảnh: Coin Telegraph
Tâm lý hoảng loạn của người dùng càng trở nên căng thẳng khi Justin Sun, CEO của TRON và BitTorrent - một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trên thị trường tiền số, bất ngờ rút 50 triệu USD khỏi Binance sáng sớm 13/12. Đến chiều, ông nạp lại tiền và thông báo trên Twitter rằng đó chỉ là "hoạt động điều chỉnh bình thường". Nhưng cuối ngày, CEO 9x lại rút tiếp 100 triệu BUSD về ví riêng.
Dữ liệu từ Nansen cho thấy khi dòng tiền ồ ạt ra khỏi Binance, một lượng lớn tiền lại được đổ vào các sàn khác. Trong đó, Huobi đang thu hút thêm 162 triệu USD trong vòng 24 giờ qua. Coinbase cũng ghi nhận 124 triệu USD được nạp vào sàn. Sau sự sụp đổ bất ngờ của FTX tháng trước, nhiều người lo ngại hơn về tình hình bất ổn của thị trường tiền số. Ngay cả những ông lớn như Binance cũng không tránh khỏi nguy hiểm khi tâm lý sợ hãi của người dùng tăng cao, dòng tiền lớn đột ngột rút ra khỏi sàn.
