Ngày 12/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo tin từ Zing.
Các quyết định tố tụng đối với bà Hạnh đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh (Phó cục trưởng Cục Thuế TP HCM). (Ảnh: VGP).
Đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ liên quan Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House). Hôm 3/10, VKS đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này.
Vụ án liên quan Thuduc House khởi phát cuối tháng 11/2021 khi Bộ Công an khởi tố 21 bị can. Trong đó, Trịnh Tiến Dũng (48 tuổi) bị cáo buộc chủ mưu, cầm đầu, tổ chức, chỉ đạo các bị can tại Việt Nam và nước ngoài phạm tội.
Trong số 21 bị can có Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức - Thuduc House).
Theo Pháp luật TP HCM, cơ quan điều tra xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng.
Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến chính sách thuế, tiền tệ, đầu tư,... của Nhà nước.
Kết luận điều tra nêu Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỷ đồng.
