Ngày 12-11, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM. Bà Hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo điều 219 Bộ luật hình sự. Ngoài bà Hạnh, một số cán bộ khác tại TP.HCM cũng bị khởi tố trong vụ án này.
Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House).
Tháng 10-2022, VKSND Tối cao trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án trên.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKS đề nghị truy tố Trần Hoàn Tiên (sinh năm 1990, giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (sinh năm 1992), Lê Thị Diệu Quỳnh (sinh năm 1993) và 31 bị can khác về nhiều tội.
Đáng chú ý, bị can Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (cựu tổng giám đốc Thuduc House) Nguyễn Ngọc Trường Chinh (cựu phó tổng giám đốc), Quan Minh Tuấn (cựu trưởng phòng Kế toán ngân quỹ) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (cựu trưởng phòng Kinh doanh) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
CQĐT xác định các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế GTGT, vận chuyển trái phép 51.675.638.9 USD (tương đương 1.205 tỉ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng…
Các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng diễn ra trong thời gian dài, ảnh hưởng lớn đến chính sách thuế, tiền tệ, đầu tư... của Nhà nước.
Kết luận điều tra nêu Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức không thực hiện việc kinh doanh hàng hóa linh kiện điện tử (lĩnh vực kinh doanh chính là nhà ở, bất động sản), nhưng vì hám lợi, bất chấp quy định pháp luật, đã ký hợp thức hóa hợp đồng mua bán, xuất khẩu linh kiện điện tử, nhận tiền theo chỉ định, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế trái quy định, giúp Trịnh Tiến Dũng (chủ mưu cầm đầu phạm tội trong vụ án hiện đã bỏ trốn đang truy nã quốc tế) chiếm đoạt tiền của Nhà nước trên 365 tỉ đồng.
