Ngày 6.3, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án trốn thuế quy mô lớn liên quan đến Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long.
Ông Lưu Phúc Bình, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Hạ Long và bà Dương Thị Lan Dung
ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NINH
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, doanh nghiệp trên do ông Lưu Phúc Bình (52 tuổi, trú P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) làm giám đốc, hoạt động kinh doanh vàng tại nhiều địa phương, trong đó có cửa hàng tại Quảng Ninh và chi nhánh tại Hà Nội, với doanh thu ước tính 300 - 500 tỉ đồng mỗi năm.
Qua công tác rà soát hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn, cơ quan công an phát hiện doanh nghiệp có nhiều dấu hiệu bất thường về dòng tiền, phương thức thanh toán và quản lý doanh thu.
Cửa hàng Vàng Hạ Long của Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long trụ sở tại Quảng Ninh
ẢNH: N.T
Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, thủ đoạn tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ.
Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ năm 2022 đến hết quý 3/2025, Công ty vàng bạc đá quý Hạ Long kê khai doanh thu hơn 13,9 tỉ đồng và nộp thuế giá trị gia tăng khoảng 179,8 triệu đồng.
Để che giấu doanh thu thực tế, ông Lưu Phúc Bình đã chỉ đạo nhân viên sử dụng tài khoản cá nhân của mình và nhiều tài khoản đứng tên nhân viên để đăng ký mã QR thanh toán tại cửa hàng. Nhân viên được yêu cầu hướng dẫn khách chuyển tiền mua vàng vào các tài khoản cá nhân thay vì tài khoản doanh nghiệp.
Sau đó, số tiền này được chuyển về tài khoản của vợ ông Bình là bà Dương Thị Lan Dung. Toàn bộ khoản thanh toán qua các tài khoản cá nhân không được hạch toán sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và không kê khai thuế.
