Ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, đơn vị đã Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu (sinh năm 1983, trú tại quận NamTừ Liêm, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Quá trình điều tra xác định Công ty TNHH tư vấn Nguyễn Gia Global – do Đỗ Thị Thu làm Giám đốc, có địa chỉ L7-56, khu đô thị Athena Fulland phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội, không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tư vấn du học, đưa người đi lao động ở nước ngoài, không được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.
Tuy nhiên, từ năm 2022 đến năm 2024, Công ty TNHH tư vấn Nguyễn Gia Global đã đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng xin được visa du học, lao động, du lịch tại Úc với các môi giới và người dân có nhu cầu để chiếm đoạt tiền của nhiều người với số lượng đặc biệt lớn theo hình thức ký hợp đồng tư vấn xin visa và thu tiền đặt cọc, tiền học phí.
Thủ đoạn của đối tượng để chiếm đoạt tiền của nhiều người Đỗ Thị Thu đã "nổ" trực tiếp cũng như quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội về việc mình có nhiều mối quan hệ với đối tác, lãnh đạo cấp cao trong và ngoài nước có thể làm được việc này.
Chân dung đối tượng Thu
Qua làm việc với cơ quan Công an, Đỗ Thị Thu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mặc dù cơ sở của Thu không được Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cấp phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học nhưng đã tư vấn, ký hợp đồng, thỏa thuận với khách hàng và lập các chứng từ giả liên quan việc xin visa du học - du học nghề tại Úc.
Chi phí trọn gói cho dịch vụ này mỗi trường hợp nộp khoảng 290.000.000 đến 353.000.000 đồng. Trong đó bao gồm cả chi phí đào tạo tiếng, dịch thuật hồ sơ, phí lăn tay, xin thư mời của các trường Úc, học phí, phí bảo hiểm, hỗ trợ thuê nhà, xin công việc cho khách khi đã sang Úc.
Để vỏ bọc lừa đảo hoàn hảo, Thu thuê giáo viên cho khách học tiếng Anh tại Công ty, hứa hẹn, cam kết với khách là sẽ đào tạo để đạt IELTS 6.5 hoặc đạt điểm PTE đủ điều kiện xin visa.
Và trong quá trình học, để thúc đẩy khách nộp thêm tiền, Thu đưa ra thông tin gian dối là đã có thư mời trường Úc, giới thiệu mình là đại lý của các trường Úc nên nếu nộp tiền học phí cho Thu sẽ được hưởng chế độ ưu đãi là giảm 30% học phí toàn khóa, miễn tiền bảo hiểm, việc hoàn tiền sẽ nhanh chóng hơn khách tự nộp cho trường.
Nhiều khách hàng đã nộp tiền học phí cho Thu từ 100.000.000 đồng/người đến 350.000.000 đồng/người mà không nộp trực tiếp cho trường Úc. Do tin tưởng Thu nên khách hàng đã tự nguyện nộp tiền thêm cho Thu. Sau khi nhận tiền xong, các thỏa thuận giữa Thu và nạn nhân chỉ là lời thất hứa.
Chỉ trong vòng thời gian ngắn, do có nhiều người cần nhu cầu nên đã bị Thu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn. Nhiều người dân ở tỉnh xa, vay lãi nộp tiền cho Thu xong "ngóng chờ" khiến gia đình điêu đứng vì nợ nần. Bằng thủ đoạn này, Thu đã ký hợp đồng "tư vấn du học", "tư vấn xin visa" với nhiều người, chiếm đoạt tổng số tiền là 3.387.950.000 đồng.
Căn cứ quy định cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội đã Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng.
