Thông tin từ Bộ Công an, ngày 3/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập đấu tranh ghi lời khai các cá nhân tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Tập đoàn Thiên Minh Đức) và các công ty liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tham ô tài sản; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan.
Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố đối với 7 bị can.
Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức. (Ảnh: Bộ Công an).
Trong đó, 4 bị can bị khởi tố về 2 tội danh Tham ô tài sản và tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, gồm: Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức), Lê Thanh An (Phó Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng), Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh).
Bị can Mai Anh Tuyên (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Bị can Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH TMTH xăng dầu Việt Trung) bị khởi tố về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam đối với Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc.
Sau khi Viện kiểm sát Nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Theo Bộ Công an, các quyết định khởi tố nêu trên là kết quả ban đầu trong kế hoạch đấu tranh làm rõ các dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế và làm rõ hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng rất lớn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.
