Thông tin từ An ninh thủ đô, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/9/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1995, trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thế Anh liên hệ với người sử dụng tài khoản ở ứng dụng Telegram với nick name "USDR" (chưa xác định được nhân thân) với thỏa thuận đối tượng này sẽ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, sử dụng tài khoản ngân hàng do Thế Anh lập để nhận tiền của những bị hại.
Số tiền này, Thế Anh sẽ sử dụng để mua tiền ảo mã USDT rồi chuyển lại cho đối tượng lạ mặt. Sau mỗi lần giao dịch, Thế Anh được hưởng % từ số tiền lừa đảo có được.
Để thực hiện hành vi, Nguyễn Thế Anh đã lập tài khoản ngân hàng BIDV số 8881271823, tài khoản ngân hàng TP. Bank số 14113091995 để giúp đối tượng bí ẩn chiếm đoạt tiền của các bị hại.
Khoảng 13h30 ngày 25/7/2024, sau khi hack được tài khoản facebook có tên "Ngoc Thang Pham) của anh Phạm Ngọc Thắng (trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang làm việc tại Cộng hòa liên bang Đức, các đối tượng lừa đảo đã nhắn tin cho anh Phạm Văn Cường ( là em trai anh Thắng, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) để nhờ nhận và chuyển tiền.
Sau đó, các đối tượng gọi điện cho anh Cường báo đã có người chuyển cho anh 10.000USD tương đương 271 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng và đến ngày 27/7/2024 anh mới nhận được tiền. Các đối tượng yêu cầu anh chuyển khoản luôn số tiền 255 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng BIDV số 8881271823 của Nguyễn Thế Anh. Do tin tưởng nên anh Cường đã chuyển khoản số tiền 255 triệu đồng vào tài khoản này và bị chiếm đoạt.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại bị lừa với thủ đoạn nêu trên và đã chuyển tiền đến 2 số tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thế Anh, liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội (Đội 5, địa chỉ số 7 phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, liên hệ đồng chí Trần Văn Duy) để giải quyết theo quy định.
