Thông tin từ An ninh thủ đô, căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 6/9/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Anh (SN 1995, trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 BLHS.
Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thế Anh liên hệ với người sử dụng tài khoản ở ứng dụng Telegram với nick name "USDR" (chưa xác định được nhân thân) với thỏa thuận đối tượng này sẽ thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội, sử dụng tài khoản ngân hàng do Thế Anh lập để nhận tiền của những bị hại.
