Theo điều tra, từ tháng 5 - 10/2023, đối tượng Trần Bình Minh (SN 1982, trú tại Hà Nội) cầm đầu đã cấu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán mã cổ phiếu CMS , gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán . Trong đó, Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá rồi bán ra kiếm lời.
Minh cùng Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn… lập các hội nhóm trên Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm này nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.
