Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” do Diệp Dũng thực hiện xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op), ngày 18/7/2022, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP HCM đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TP tiến hành tống đạt các lệnh, quyết định và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 6 bị can để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ Luật hình sự.
6 bị can bị khởi tố bao gồm: Hồ Mỹ Hòa, Giám đốc tài chính, Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op ; Nguyễn Thành Nhân, nguyên Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt, nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân, nguyên Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (2015 - 7/2019), hiện là Ủy viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 9/2017 đến nay), Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Saigon Co.op (từ tháng 8/2016 đến nay); Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên Ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng Ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay).
Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP cho biết các quyết định này được thực hiện sau khi tiến hành bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Võ Thành Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới và Tôn Thất Hào, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á vào đầu tháng 7/2022.
Nguồn ảnh: Thanhtra.com.vn
Trước đó, ngày 15/12/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op để điều tra về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 357 Bộ Luật Hình sự.
Vụ án trên đang thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Các sai phạm tại Saigon Co.op
Thanh tra TP HCM đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật tại Saigon Co.op theo quyết định thanh tra triển khai từ ngày 3/4/2020. Theo kết luận thanh tra đã được công bố, có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm tại Saigon Co.op.
Bên cạnh đó, đại hội thành viên 2020 của Saigon Co.op vẫn được tổ chức vào ngày 24/7/2020 dù Thanh tra TP trước đó đã đề nghị tạm đình chỉ đại hội. Trong đại hội có nhiều nội dung được thông qua ngoài chương trình dự kiến, trong đó có vấn đề về vốn, bãi nhiệm ủy viên Hội đồng quản trị và và đề nghị cách chức Tổng giám đốc vì lý do được đưa ra là Tổng Giám đốc đã không thực hiện nghị quyết của đại hội thành viên về việc huy động vốn nêu trên.
Cụ thể, Đại hội thành viên bất thường đã đưa ra Nghị quyết thống nhất tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng. Điểm bất thường trong góp vốn được kết luận thanh tra chỉ ra, đó là trong giai đoạn 2018 - 2019, có một số HTX hoạt động ở mức lợi nhuận sau thuế từ 5-6 tỉ đồng nhưng không tham gia góp vốn, trong khi đó, các HTX chỉ đạt mức lợi nhuận từ 24 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng lại tham gia góp vốn với số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng.
Trong quá trình thanh tra, Thanh tra TP HCM xác định các thành viên đã huy động vốn từ các thành viên bên ngoài, thậm chí còn có trường hợp kí hợp đồng hợp tác kinh doanh với các cá nhân bên ngoài HTX. Điều này cho thấy đã có các tổ chức, cá nhân thông qua HTX thành viên để tham gia đầu tư vốn vào Saigon Co.op.
Thanh tra TP cho rằng, đây là dấu hiệu thâu tóm, chiếm đoạt vốn, tài sản của Saigon Co.op được hình thành từ khi thành lập đến nay, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản chung (tài sản không chia) và tài sản của nhà nước.
