Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1); Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy) và Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5) để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, một công ty có trụ sở ở Nhật Bản đã gửi đơn tố cáo lên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM về việc Huy và Mai đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt số tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Tiến hành điều tra, Công an TPHCM đã xác định, Mai là Giám đốc Công ty She Medical, trụ sở tại tòa nhà Center Point 106 Nguyễn Văn Trỗi, TP.HCM. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát, găng tay y tế khan hiếm, các đối tượng này đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo.
Bằng những thông tin sai sự thật , nhóm này đã dụ một công ty tại Nhật tin tưởng, ký kết hợp đồng chuyển số tiền cọc là 1.785.000 USD nhưng sau đó không hoàn tất hợp đồng, cũng không trả lại tiền cọc.
