Ngày 27-5, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thoa (SN 1990; trú xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Hà (SN 1993; trú Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội), Vương Thị Kim Cúc (SN1996; trú xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố bị can đối với các đối tượng (Ảnh: Công an Quảng Nam)
Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, rửa tiền" xảy ra trên không gian mạng mà Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đang thụ lý.
Theo hồ sơ, các bị can trên đã lợi dụng các mối quan hệ với các đối tượng làm ăn, buôn bán bên Trung Quốc để chuyển tiền trái phép qua biên giới.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khuyến cáo người dân muốn chuyển tiền từ Việt Nam sang các nước khác phải đến cơ quan, đơn vị được nhà nước cấp phép để chuyển tiền. Không được thông qua các đối tượng không có giấy phép, với thủ tục nhanh, chi phí rẻ, tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo.
