Bị cáo Phạm Ngọc Tuấn, chủ mưu vụ án.
Tịch thu 3,6 tỷ tiền đặt cọc đấu giá để sung công quỹ
Sau một buổi sáng xét hỏi và luận tội, trưa 6/3, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Tuấn (SN 1991, ở Hà Nội) mức án 3 năm tù; Ngô Văn Dương (SN 1994, ở Hà Nội) án 30 tháng tù; Nguyễn Đức Thành (SN 1992, ở Bắc Ninh) 24 tháng tù; Nguyễn Thị Quỳnh Liên (SN 1981, ở Hà Nội) án 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thế Trung (SN 1994, ở Hà Nội) 18 tháng tù cho hưởng án treo và Nguyễn Thế Quân (SN 1994, ở Hà Nội) 15 tháng tù cho hưởng án treo, cùng tội "Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản" theo quy định tại Điều 218 Bộ luật Hình sự.
Về dân sự, tòa buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho Công ty đấu giá Thanh Xuân hơn 250 triệu đồng; bồi thường cho khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá hơn 165 triệu đồng.
Đối với khoản đặt cọc hơn 3,6 tỷ đồng và các vật chứng là điện thoại, máy tính, HĐXX xét thấy đây là các phương tiện, tang vật nhóm bị cáo sử dụng thực hiện hành vi phạm tội nên tuyên tịch thu, sung công quỹ.
HĐXX đọc tuyên án các bị cáo.
Nêu cáo trạng trước đó, đại diện Viện kiểm sát xác định, tháng 11/2024, khi biết Công ty đấu giá Thanh Xuân chuẩn bị đấu giá đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (huyện Sóc Sơn ), từ ngày 26/11/2024-29/11/2024, Tuấn, Dương, Thành, Trung, Quân, Liên đã bàn bạc, trao đổi góp tiền mua hồ sơ, nộp tiền đặt cọc đăng ký tham gia đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai.
Viện kiểm sát cáo buộc, cả nhóm thống nhất từ vòng 1 đến vòng 4 sẽ đấu giá theo trình tự, trả giá dưới mức giá mà Tuấn ấn định từ trước. Kết quả đấu giá ở vòng 4 nếu thấy những người tham gia đấu giá khác trả giá vượt mức tối đa mà Tuấn đã ấn định thì đến vòng 5 các bị cáo sẽ trả giá cao bất thường.
Sau đó, tới vòng 6, các bị cáo sẽ không trả giá nhằm mục đích "để phiên đấu giá không thành công" buộc phải tổ chức đấu giá lại.
Kết quả điều tra xác định có 36/58 thửa đất bị nhóm Tuấn, Dương, Thành, Trung, Liên và Quân bàn bạc, thông đồng cố ý nâng giá 36 thửa đất ở vòng thứ năm với giá cao bất thường từ 59,4 triệu đồng/m2 đến 30 tỷ đồng/m2.
Đến vòng thứ 6 thì tất cả 6 bị cáo đều không bỏ giá. Sau khi đấu giá viên công bố kết quả đấu giá ở vòng thứ 5, do nhóm của Tuấn "bỏ giá cao bất thường" nên nhiều khách hàng chửi bới, gây mất an ninh trật tự tại khu vực đấu giá vì cho rằng các đối tượng đã có hành vi phá cuộc đấu giá.
Viện kiểm sát cho rằng, hành vi nâng giá của các bị cáo đã vi phạm Điều 9, khoản 5 Luật Đấu giá tài sản, hậu quả gây thiệt hại tổng gần 420 triệu đồng.
"Phá hoại" cuộc đấu giá vì muốn trúng đấu giá
Tại tòa, bị cáo Phạm Ngọc Tuấn trình bày do hoàn cảnh vợ trẻ con thơ, lại đang nuôi cha mẹ già, muốn có thêm tiền nên tìm cách đầu tư mua đất vì nghĩ thời điểm này mua "chắc chắn có lãi”.
Dựa vào mối quan hệ, Tuấn rủ thêm Dương, rồi Dương rủ thêm đồng phạm khác. Cá nhân Tuấn chỉ đạo Dương liên hệ với Công ty đấu giá Thanh Xuân mua 58 bộ hồ sơ phân phát cho các bị cáo đứng tên.
Tuấn cho biết, sau khi tập hợp đầy đủ hồ sơ, nhóm Tuấn, Dương đã gặp nhau bàn bạc về phiên đấu giá, tìm hiểu về quy trình đấu giá.
“Sau khi nắm được quy trình, bị cáo biết vòng đấu thứ 5 nếu trả giá cao và vòng thứ 6 không trả giá thì phiên không thành, buộc phải đấu giá lại…. Làm như vậy bị cáo mới có thể trúng đấu giá được”, bị cáo nói.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Theo Tuấn, trước khi bước vào phiên đấu giá, cả nhóm huy động hơn 3,6 tỷ đồng để Tuấn đứng ra nộp cọc cho các lô đất.
Quá trình đấu giá, Tuấn cho hay khi hết vòng thứ 4 chuẩn bị sang vòng thứ 5 (vòng quan trọng), nhóm Tuấn ra ngoài cùng nhau bàn bạc. Cũng vì mục đích trúng đấu giá, bị cáo đã thống nhất trả giá cao hơn cho một số lô đất.
“Bị cáo là người trả hơn 30 tỷ đồng cho một mét vuông”, Phạm Ngọc Tuấn thừa nhận.
Đối với 22 lô đất đấu giá thành công, bị cáo Tuấn cho hay cả nhóm không ai trúng vì người khác trả giá cao. 36 lô còn lại do hành vi trả giá bất thường và vòng thứ 6 nhóm Tuấn không trả nên đấu giá không thành.
Tới lượt mình, bị cáo Ngô Văn Dương cho biết, lời khai của Tuấn có phần đúng nhưng cũng có phần chưa đúng.
Phần chưa đúng ở đây là Tuấn nói Dương đứng tập hợp thêm đồng phạm để cùng tham gia đấu giá nhưng theo Dương, khi bị cáo tham gia thì Tuấn đã gọi đủ cả nhóm.
Quá trình đấu giá, Dương nói phần lớn thực hiện theo chỉ đạo của Tuấn. Cá nhân Dương đóng góp hơn 500 triệu đồng đặt cọc các lô đất.
Trước ngày đấu giá, Ngô Văn Dương khai Tuấn đã in sẵn một bảng mô hình, sắp xếp cho từng người, mỗi người trả từng thửa một. Sau buổi đấu giá, do dư luận ồn ào nhóm Dương, Tuấn gặp nhau cà phê để bàn bạc.
“Hôm đó, có cơ quan báo chí hẹn gặp anh Tuấn trao đổi. Sau khi anh Tuấn gặp nhà báo về và trao đổi lại nội dung thông tin cuộc gặp, lúc này cả nhóm đều suy nghĩ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật… Những ngày sau, cá nhân bị cáo và chị Liên thấy không thể thoát nên ra đầu thú”, Dương nói.
Bị cáo cũng khai thêm, nhóm từng bàn bạc với nhau khi gặp cơ quan điều tra phải “khai thế này", "khai thế kia” nhằm che giấu hành vi. Tuy nhiên, khi xem xét lại thấy không thể khớp.
Các bị cáo còn lại trả lời xét hỏi đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội, họ khẳng định làm theo hướng dẫn của Phạm Ngọc Tuấn.
Nói lời sau cùng, cả 6 người đều xin hưởng khoan hồng của pháp luật, mong sớm trở về với gia đình.
HĐXX đánh giá, các bị cáo đều là những người có hiểu biết nhưng vì động cơ vụ lợi đã gây ra hành vi phạm tội, làm bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến hoạt động bán đấu giá tài sản.
Xét vai trò của 6 bị cáo, tòa sơ thẩm cho rằng, Phạm Ngọc Tuấn là người khởi xướng, rủ rê, bàn bạc và chỉ đạo cả nhóm thực hiện hành vi vi phạm. Tuấn cũng là bị cáo góp nhiều tiền nhất để tham gia đấu giá, khi đấu giá 3/36 thửa đất Tuấn trả giá rất cao rồi không tiếp tục trả nữa.
Tiếp đó, Ngô Văn Dương là bị cáo hưởng ứng, thực hành tích cực nhất và rủ 4 người còn lại tham gia phi vụ phạm pháp này, còn các bị cáo khác giữ vai trò thứ yếu.
