Đối tượng Nguyễn Thị Phương Lan tại cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ngày 1/4.
Trước đó, đầu năm 2017, ông T.H (trú Đà Nẵng) có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện một dự án du lịch tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Qua người quen, ông H. tìm đến bà Lan nhờ giúp đỡ. Nhằm lấy lòng tin, bà Lan khoe chồng mình là " Đại tá ở Quân khu V" và có quan hệ rộng , có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi.
Để thuận lợi cho việc vay vốn, bà Lan yêu cầu ông H. đưa 800 triệu đồng và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn 6 tháng. Qua nhiều năm, nhận thấy bà Lan không có khả năng vay vốn và không trả lại tiền nên ông H. làm đơn tố cáo.
Tại cơ quan công an, bà Lan khai, đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm "quà biếu" giúp ông H. vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận.
Qua điều tra, xác định bà Lan đã sử dụng tiền của ông H. vào mục đích cá nhân.
Tính từ tháng 5/2017 đến 3/2019, ông H. đã chuyển tiền cho bà Lan với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
