Rất đông bị hại đã đến tham dự phiên xét xử. Tuy nhiên, vẫn còn vắng mặt nhiều bị hại, cá nhân, tổ chức liên quan, HĐXX quyết định hoãn và thông báo ngày xét xử sau.
Theo cáo trạng, các bị cáo đã lập kế hoạch chiếm đoạt tài sản bằng cách mua các thửa đất có diện tích lớn và mục đích sử dụng khác nhau như đất ở, đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ao hồ...
Sau khi thỏa thuận mua bán, Phạm Thị Tuyết Nhung đứng ra ký hợp đồng đặt cọc và thanh toán một phần tiền để làm tin.
Tuy nhiên, các bị cáo không hoàn tất việc thanh toán và sang tên quyền sử dụng đất, mà tìm cách kéo dài thời hạn thanh toán bằng nhiều lý do khác nhau.
Dù chưa nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành đất ở, các bị cáo vẫn tự lập bản vẽ, phân chia các khu đất thành nhiều nền đất thổ cư với tỷ lệ 1/500, bổ sung cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước, thoát nước, và tự đặt tên cho "dự án".
Sau đó, Phạm Thị Tuyết Nhung cùng các đồng phạm hợp tác với một số cá nhân, tổ chức kinh doanh bất động sản để quảng bá, rao bán các dự án không có thật này.
Khi tìm được khách hàng, các bị cáo ký hợp đồng đặt cọc và hợp đồng mua bán đất với tư cách đại diện của các công ty như Công ty Angel Lina, Công ty Đất vàng Hoàng Gia, Công ty Hoàng Kim Land, nhằm thu tiền từ khách hàng và chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra cho thấy, Phạm Thị Tuyết Nhung và đồng phạm đã lập 18 dự án không có thật, tại nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM và thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà, trong đó bán trùng 3 căn cho khách hàng. Các bị cáo phân các dự án thành nhiều nền đất không có thật, sau đó ký hợp đồng, thỏa thuận chuyển nhượng trái pháp luật cho 592 cá nhân, chiếm đoạt hơn 834 tỷ đồng.
Theo cơ quan công tố, bị cáo Phạm Thị Tuyết Nhung với vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Đất vàng Hoàng Gia, đã chỉ đạo lập các dự án khu dân cư không có thật, phân lô trái phép, quảng cáo gian dối và ký hợp đồng chuyển nhượng đất nền thổ cư, để chiếm đoạt 539,9 tỷ đồng từ khách hàng.
Là đồng phạm, bị cáo Trần Thị Mỹ Hiền cũng với vai trò chủ mưu, chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân Công ty Đất vàng Hoàng Gia và Công ty Hoàng Kim Land để thực hiện các hành vi tương tự, chiếm đoạt 285,2 tỷ đồng.
Hiện, bà Hiền đang điều trị bệnh theo quyết định bắt buộc chữa bệnh của Viện KSND TPHCM và đã tạm đình chỉ điều tra. Việc điều tra sẽ được phục hồi sau khi bị can hoàn thành điều trị.
