Hành vi của Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech, vừa được VKSND Tối cao nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về ba tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Trần Thị Huệ (vợ Khiêm) và 17 người còn lại của vụ án bị truy tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm hoặc Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Công an lấy lời khai Phạm Vũ Khiêm. Ảnh: CAND
Nhà chức trách cáo buộc, từ năm 2018 đến tháng 4/2025, giám đốc Phạm Vũ Khiêm vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh đã chỉ đạo thực hiện "chuỗi vi phạm xuyên suốt". Sai phạm diễn ra từ khâu sản xuất, hạch toán tài chính đến sử dụng nguồn tiền do phạm tội mà có.
Theo đó, Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bằng hình thức gia công. Nhóm Herbitech còn làm theo đơn đặt hàng của khách hàng song không đúng với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm. Herbitech thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất.
Herbitech bị cáo buộc đã đưa thị trường 67 loại sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo chất lượng, bị kết luận là hàng giả. Trong tổng giá trị 10 tỷ đồng, Khiêm thu lời bất chính 1,3 tỷ đồng.
Quá trình kinh doanh, giám đốc Khiêm bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kế toán qua các thời kỳ lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tài chính nhằm không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế phải nộp.
Hành vi này bị xác định đã gây thiệt hại cho Nhà nước về thuế hơn 53,6 tỷ đồng.
Rửa tiền vào bất động sản
Theo nhà chức trách, Khiêm sử dụng 12,3 tỷ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đầu tư bất động sản. Mục đích nhằm "rửa tiền" từ nguồn thu bất hợp pháp.
Quá trình đầu tư được triển khai thông qua việc đặt cọc và ký hợp đồng thuê đất. Ban đầu, Khiêm sử dụng tiền cá nhân chuyển khoản hơn 1,17 tỷ đồng để đặt cọc thuê đất diện tích 5.000 m2. Sau đó, diện tích được điều chỉnh còn 4.853,9 m2 và đến ngày 14/1/2025, hợp đồng thuê đất được ký với tổng giá trị gần 12,6 tỷ đồng.
Thực phẩm bổ sung sức khỏe Baby Shark của Herbitech bị xác định là hàng giả. Ảnh: Linh Đan
Để hợp thức hóa dòng tiền, các bên đã thực hiện biên bản đối trừ công nợ ba bên với khoản tiền đặt cọc trước đó. Phần tiền còn lại hơn 11,5 tỷ đồng được thanh toán qua nhiều đợt từ tài khoản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Herbitech, theo chỉ đạo của Khiêm. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn chi trả thêm các khoản phí hạ tầng và thiết kế nhà máy.
Ngày 23/7/2025, khu đất trên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Cơ quan điều tra xác định, trong tổng số tiền hơn 12,78 tỷ đồng đầu tư vào dự án, chỉ có hơn 398 triệu đồng là lợi nhuận hợp pháp của năm 2018. Số tiền còn lại hơn 12,3 tỷ đồng được xác định có nguồn gốc từ hành vi sản xuất hàng giả và vi phạm kế toán.
