Trước đó, Công an TPHCM nhận định đường dây đưa người xuất cảnh trái phép có tính chuyên nghiệp, xuyên quốc gia, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của người dân, trực tiếp tiếp tay cho các tổ chức lừa đảo tại Campuchia, gây mất an ninh trật tự khu vực biên giới và tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng nên đã lập Ban Chuyên án để điều tra.
Quá trình điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, Ban Chuyên án phát hiện nhóm đối tượng do Nguyễn Thanh Hải (hiệp sĩ) cầm đầu đã lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
