Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp với hàng trăm nhân viên, sử dụng công nghệ cao, phương tiện điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn bị hại trên cả nước (chủ yếu là người già, trên 50 tuổi).
Trần Quang Đạo được xác định là người cầm đầu
ẢNH: BCA
Theo Bộ Công an, đường dây này do Trần Quang Đạo (33 tuổi, trú xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) cầm đầu, hoạt động tại nhiều địa điểm ở TP.HCM.
Nhờ người thân lập 4 công ty để lừa đảo
Quá trình triệt phá, cảnh sát đã khám xét đồng loạt nhiều kho hàng, địa điểm, trong đó có trụ sở 4 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Ressun; Công ty cửa hàng Tiktok Shop Resshose; Công ty TNHH Rees Mark; Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lesson do Đạo nhờ người thân thành lập, đứng tên tại TP.HCM.
Khám xét, cảnh sát phát hiện 218 người có liên quan, gần 40 người giữ các vai trò trưởng phòng, quản lý, tổ trưởng dưới sự điều hành của Đạo để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những người già, thiếu thông tin, không am hiểu về công nghệ, yếu thế, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp và cần được xã hội quan tâm, bảo vệ.
Cạnh đó, cảnh sát cũng thu giữ 65 laptop, 21 máy tính, 301 điện thoại để bàn, hơn 220 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu, đồ vật, phương tiện có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm đã khai nhận thủ đoạn phạm tội của mình.
Cụ thể, đường dây này lợi dụng việc lộ lọt, mua bán các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, sau đó các đối tượng giả làm nhân viên các cơ sở y tế, bệnh viện dinh dưỡng, sử dụng phần mềm internet mã hóa đầu số gọi đi để tư vấn tặng quà, dụ dỗ, mời chào những người già sử dụng các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, đóng các khoản phí để nhận khuyến mại quay thưởng cho các lần tiếp theo khi mua các sản phẩm đồ gia dụng, đồ điện tử.
Để tạo lòng tin, các đối tượng sẽ nâng dần giá trị trúng thưởng, mức đóng phí và cam kết hoàn tiền sau khi nhận được các sản phẩm khuyến mãi, tuy nhiên sau đó, các đối tượng đã không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt số tiền của các bị hại đã nộp.
Hàng trăm nghìn người già bị lừa
Qua thống kê, C02 xác định từ đầu năm 2023 đến nay, đường dây của Đạo đã chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nghìn người với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng, trong đó chủ yếu là người già, thu nhập thấp, phải phụ thuộc vào lương hưu, tiền tiết kiệm, nguồn trợ cấp của gia đình, cần hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe nhưng thiếu thông tin thị trường, sản phẩm, kiến thức công nghệ.
Đặc biệt, chỉ tính riêng trong hơn 100 ngày gần đây, các đối tượng đã chiếm đoạt của hơn 10.000 nạn nhân với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.
Để điều hành hoạt động phạm tội, Trần Quang Đạo đã nhờ người thân đứng tên thành lập 4 công ty và thuê địa điểm, mua sắm công cụ, phương tiện để hoạt động.
Tại các công ty, Đạo tổ chức theo mô hình các phòng, tổ (Phòng hành chính, nhân sự, kế toán; Phòng kinh doanh; Phòng chăm sóc khách hàng) và được quản lý, phân công, phân cấp rõ ràng từ đối tượng giữ vai trò quản lý chung đến các đối tượng như trưởng phòng, tổ trưởng và nhân viên trực tiếp thực hiện.
Theo Bộ Công an, đây là vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản do đối tượng người Việt Nam cầm đầu, hoạt động tại Việt Nam với quy mô tổ chức chặt chẽ, núp bóng doanh nghiệp và số lượng đối tượng tham gia lớn nhất từ trước đến nay đã được triệt phá.
