Ngày 22/1, H'Nguyên; Nguyễn Thanh Nhàn, 37 tuổi; Nguyễn Trần Trung Hiếu, 25 tuổi và Nguyễn Thị Bích Ngọc, 36 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, 57 người khác đang bị cơ quan điều tra làm rõ hành vi sai phạm.
Theo công an, hàng ngày nhóm tội phạm sử dụng thông tin trái phép của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để thực hiện hành vi lừa đảo. Qua thống kê sơ bộ, đường dây lừa đảo trên mạng đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng; riêng nhóm ở tỉnh Đăk Lăk đã được trả công trên 200 tỷ đồng.
Nhiều người dân đã bị nhóm lừa đảo trên chiếm đoạt số tiền rất lớn, thậm chí có người đã bị lừa mất hơn một tỷ đồng.
H'Nguyên Niê Kdăm (ngồi) cùng 3 đồng phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an Đăk Lăk).
Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2024, qua ứng dụng Telegram, H'Nguyên được một người (chưa rõ lai lịch) rủ làm việc cho nhóm lừa đảo trên không gian mạng. Bà này sau đó lên mạng tuyển nhiều nhân viên tư vấn Telesale để thực hiện hành vi phạm tội; phân chia nhiệm vụ quản lý và thanh toán tiền cho Nhàn, Hiếu và Ngọc.
Sau khi nhận các thông tin của người dân (họ tên, số điện thoại và địa chỉ) từ kẻ cầm đầu, H'Nguyên chuyển cho các nhân viên tư vấn Telesale.
Hằng ngày, các nhân viên Telesale gọi điện cho người dân trong danh sách, xưng là "nhân viên Công ty TNHH công nghệ TikTok" thông báo họ là "khách hàng may mắn trúng thưởng phần quà từ TikTok", đề nghị cung cấp thông tin cá nhân để nhận quà tri ân 0 đồng.
Tiếp đó, nhóm lừa đảo yêu cầu kết bạn với "tài khoản của công ty" qua Zalo để gửi địa chỉ nhận quà, rồi dẫn dụ vào việc lừa đảo.
Cảnh sát bắt quả tang các nhân viên gọi điện lừa đảo qua mạng. (Ảnh: Công an Đăk Lăk).
Ngoài ra, nhóm lừa đảo còn kêu gọi người dân tham gia "làm việc tại nhà" bằng cách xem video, like tăng tương tác để nhận tiền thưởng từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần thực hiện. Nếu người dân đồng ý, băng nhóm này sẽ "thả" vài lần, trả tiền như thỏa thuận.
Sau khi đã tạo được lòng tin, nhóm sẽ đưa các nhiệm vụ gọi là "thương mại điện tử", hứa hẹn khách hàng sẽ được nhận tiền hoa hồng khi mua các sản phẩm của "công ty" cung cấp. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "công ty" sẽ trả lại số tiền ban đầu và trả thêm 20-30% tiền hoa hồng.
Với các giao dịch có số tiền nhỏ thì khách hàng được nhận lại đầy đủ như thỏa thuận. Nhưng khi thực hiện các giao dịch với số tiền lớn thì băng nhóm tội phạm đưa ra nhiều lý do như sai cú pháp, sai lệnh... để khóa tài khoản của khách hàng và chiếm đoạt tiền.
Với mỗi cuộc gọi lừa đảo thành công, nhân viên sẽ được trả công 30.000 đồng. Trung bình một ngày mỗi nhân viên được trả 300.000-600.000 đồng.
H'Nguyên yêu cầu các nhân viên Telesale chuẩn bị điện thoại di động, máy tính, cài đặt một phần mềm gọi điện qua Internet, nhằm tránh sự truy vết của cơ quan chức năng và lắp đặt 3 đường truyền Internet tốc độ cao.
Nhóm Telesale này quy định sau 15 ngày sẽ xóa toàn bộ dữ liệu trên trang nhằm tiêu hủy chứng cứ.
Vụ án đang được mở rộng điều tra.
