Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Cáo trạng truy tố Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, nguyên Tổng Giám đốc CTCP BBA Toàn Cầu) cùng 14 người liên quan trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại CTCP công nghệ Internet BBI Việt Nam (BBI) và CTCP BBA Toàn Cầu (BBA), theo TTXVN.
Trong số 15 người bị truy tố, ngoài Thân Văn Thoại còn có Hồ Quốc Anh (sinh năm 1990) là Chủ tịch HĐQT BBI. Theo cơ quan chức năng, Quốc Anh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra và hiện đang bị truy nã.
Mua hàng thương mại điện tử trả thưởng cao
Cáo trạng cho biết, từ tháng 6/2018, công ty BBI do Hồ Quốc Anh làm Chủ tịch kiêm đại điện pháp luật và Thân Văn Thoại quản lý, điều hành hoạt động.
Hồ Quốc Anh là người xây dựng ứng dụng BBI Mall - một ứng dụng thương mại điện tử, hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm, kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép, thực hiện các chương trình khuyến mại mà không thông báo hoặc không đăng ký.
Mặc dù vậy, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã đưa ứng dụng vào vận hành từ tháng 9/2018, với quảng bá về BBI Mall là cơ hội đầu tư sinh lời với ưu đãi hoàn tiền lên tới 100% giá trị sản phẩm.
Theo quảng bá, đây là ứng dụng mua sắm tích điểm, kết nối giữa người bán và người mua, cho phép tích điểm cao, giúp người tiêu dùng được gia tăng thêm lợi ích khi mua hàng và được hoàn thêm một khoản tích điểm từ hệ thống.
Để thu hút nhiều người tham gia nộp tiền đầu tư vào ứng dụng BBI Mall, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại vận hành ứng dụng với hình thức tạo giao dịch mua bán hàng hóa ảo nhằm tích điểm, hưởng lợi nhuận lên tới 180%/năm (0,05%/ngày) theo chính sách trả thưởng do các đối tượng tự đặt ra.
Cụ thể, chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào tài khoản BBI để mua phần mềm giải pháp bán hàng BSS thì được hưởng các lợi ích tích điểm là 3,5 triệu điểm. Khi giới thiệu thành viên mới tham gia mua phần mềm BSS thì sẽ được lợi ích 30%, tương đương 1.050.000 đồng vào tài khoản chuyển đổi.
Khi giới thiệu ra bên bán thì sẽ nhận được 2,5% số tích điểm của bên bán nhận sau khi bán được sản phẩm; khi giới thiệu ra bên mua sẽ nhận được 5% tích điểm mà bên mua nhận được sau khi tiêu dùn. Mỗi ngày, điểm tại tài khoản tích điểm sẽ tự động nhảy sang tài khoản chuyển đổi với cơ chế hoàn 0,05%/ngày/số dư tài khoản tích điểm.
Khách hàng có thể sử dụng số tiền này để mua sắm tiếp tục cho những lần sau hoặc rút tiền mặt thông qua tài khoản ngân hàng liên kết với BBI. Từ 500.000 đồng trở lên thì có thể rút tiền mặt.
Với chính sách trả thưởng và chiết khấu cao, ứng dụng BBI Mall đã thu hút nhiều người tham gia đầu tư nộp tiền vào công ty BBI.
Sau khi nhận được tiền của người dùng, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã dùng chính tiền của khách hàng để trả một phần lợi nhuận cho người dùng khác.
Việc này khiến người dùng tin tưởng và tiếp tục nộp tiền vào hoặc tạo nhiều các đơn hàng ảo, giá trị cao để được hưởng lợi ích tích điểm như trên.
Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall không cho các tài khoản được đổi điểm thành tiền nên nhiều người đã không rút được tiền ra.
Cơ quan chức năng cáo buộc Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại đã chiếm đoạt của 42 người bị hại với tổng số tiền hơn 29 tỷ đồng.
Tiền điện tử rác CBP
Cũng liên quan đến vụ án này, Viện Kiểm sát còn kết luận, từ tháng 8/2019, Thoại thành lập công ty BBA, hoạt động chính trên lĩnh vực thương mại điện tử, du lịch, tổ chức sự kiện.
Năm 2019, Thoại đã mua lại 102 triệu đồng tiền điện tử CachBack Pro (CBP). Đây là đồng tiền được phát hành ở nước ngoài trước đó nhưng không có giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử.
Thông qua công ty BBA và các trang thương mại điện tử chưa được cấp phép hoạt động, Thoại quảng cáo về giá trị của đồng tiền điện tử CBP để khiến nhà đầu tư tin tưởng chuyển tiền và các tài sản khác cho Thoại, để được sở hữu đồng tiền điện tử CBP.
Từ tháng 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại và những người liên quan đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia kinh doanh CBP trên cơ sở tạo ra cộng đồng đầu tư đồng CBP, trên toàn bộ các sàn giao dịch tiền ảo, xây dựng nhiều tầng, nhánh với số lượng thành viên đăng ký tài khoản trong Speeding.vip là 5.294 người trên tổng số 185.672 tài khoản, với tổng số tiền nhận được là 5.619.030 USDT (tương ứng khoảng 130 tỷ đồng).
Đến nay, cơ quan tố tụng xác định, Thân Văn Thoại cùng những người liên quan gây thiệt hại cho 33 người bị hại với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn cáo buộc, sau khi chiếm đoạt được tiền của các nhà đầu tư, Thân Văn Thoại đã dùng tiền này để đầu tư bất động sản tại Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ). Tổng số tiền Thoại đã sử dụng là hơn 106 tỷ đồng dùng để mua cổ phần, đất rừng.
