TAND TP Hà Nội xét xử 188 bị cáo liên quan đến đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
Shark Bình đồng ý mức phí chiết khấu 2,5% cho giao dịch nạp tiền của sàn forex qua cổng Ngân Lượng.
Nhóm của Shark Bình chỉ đạo tạo dữ liệu ví giả và soạn công văn trả lời để qua mặt công an.
Từ tháng 6/2020 đến 9/2022, có khoảng 319 tỷ đồng của 232 bị hại bị nhóm này rửa qua Ngân Lượng.
Shark Bình còn đối mặt với đề nghị truy tố trong một vụ án khác tại Tập đoàn NextTech.
Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đang kiểm tra nhân thân 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu.
Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và hai “bóng hồng” Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993); Nguyễn Thị Nam (SN 1987) bị truy tố tội “Rửa tiền”. Tâm và Nam đều là trợ thủ của Shark Bình tại Công ty Ngân Lượng.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo nghìn tỷ
Mới: Phiên tòa xét xử sơ thẩm chính thức khai mạc vào sáng 26/10 với sự tham gia của hơn 200 luật sư và triệu tập 919 bị hại.
Cuối ngày xét xử đầu tiên: Hai biểu cảm trái ngược của Shark Bình và Mr Pips 19:59 26/10
Xét xử vụ Mr Pips: Luật sư đề nghị công bố 97 cơ quan, đại diện, người liên quan 19:24 26/10
Luật sư đề nghị công bố 97 cơ quan, người liên quan trong vụ Mr Pips 18:23 26/10
"Núi" tài sản, vật chứng bị thu giữ trong vụ án liên quan "siêu lừa" Mr Pips, Shark Bình 16:42 26/10 Hai nữ trợ thủ giúp Shark Bình vận hành hệ thống rửa tiền, đối phó cơ quan điều tra 14:44 26/10
