Ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC Faros bị khởi tố thêm tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" vào ngày 25/8/2022. (Ảnh: Đức Quyền).
Ngày 25/8, HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (Mã: ROS) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của ông Nguyễn Trọng Huyên và ông Doãn Việt Hoàng. HĐQT sẽ trình đại hội đồng cổ đông FLC Faros thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Huyên và ông Hoàng tại cuộc họp gần nhất.
Ông Nguyễn Trọng Huyên được bầu vào Ban Kiểm soát của FLC Faros tại đại hội cổ đông ngày 5/5/2020 và giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát từ thời điểm đó đến nay. Ông Doãn Việt Hoàng và ông Trần Trung Tùng được bầu vào Ban Kiểm soát khoảng một năm sau ông Huyên, cụ thể là tại đại hội cổ đông ngày 25/5/2021.
Sau khi ông Huyên và ông Hoàng từ nhiệm, Ban Kiểm soát FLC Faros chỉ còn lại một thành viên là ông Trần Trung Tùng.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông Doãn Việt Hoàng là em trai của ông Doãn Văn Phương – người từng giữ chức Chủ tịch HĐQT FLC Faros và Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC trước khi ông Trịnh Văn Quyết nắm quyền.
Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Xây dụng FLC Faros và các công ty có liên quan.
Trước đó vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, bà Hương Trần Kiều Dung và hai em gái của ông Quyết là bà Trịnh Thị Thúy Nga và bà Trịnh Thị Minh Huế để điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Tập đoàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoản BOS và các công ty có liên quan.
Cơ quan CSĐT cho rằng ông Trịnh Văn Quyết và ba bị can còn lại đã mở 450 tài khoản tại 41 công ty chứng khoán khác nhau để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả và thao túng giá 6 mã cổ phiếu gồm FLC, ROS, AMD, ART, HAI và GAB, thu lợi ước tính 975 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” nói trên, Cơ quan CSĐT có căn cứ xác định ông Trịnh Văn Quyết và ba bị can còn lại đã có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bằng cách: Từ năm 2014 đến năm 2016 làm thủ tục tăng vốn điều lệ khống từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần công ty FLC Faros và khi được niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên sàn chứng khoán, đã bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Bước đầu xác định, tính đến ngày 24/2/2021, ông Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo em gái là bà Trịnh Thị Minh Huế bán toàn bộ cổ phiếu ROS mang tên ông Trịnh Văn Quyết và cổ phiếu ROS mang tên 5 cá nhân khác (do ông Quyết nhờ dựng tên), thu được tổng cộng hơn 6.412 tỷ đồng và rút tiền mặt để chiếm đoạt.
ROS bắt đầu giao dịch tại HOSE từ ngày 5/9/2016, đến ngày 11/8/2022 thì bị đình chỉ giao dịch.
Theo Điều 211 Bộ Luật Hình sự 2015, hình phạt cao nhất đối với tội thao túng thị trường chứng khoán là 7 năm tù. Theo Điều 174 Bộ Luật Hình sự 2015, hình phạt cao nhất đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là tù chung thân.
