Ngân hàng được khuyến nghị tăng cường giám sát các giao dịch có dấu hiệu bất thường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ lừa đảo, giả mạo và lợi dụng tài khoản thanh toán cho các hoạt động vi phạm pháp luật.
Thông tin được nêu trong Sổ tay hướng dẫn phối hợp xử lý rủi ro đối với tài khoản, thẻ và đơn vị chấp nhận thanh toán có liên quan đến giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo, lừa đảo do Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam ban hành.
