Ngày 19/12, ông Minh, cựu cục trưởng Cục Thuế TP HCM, Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam để điều tra tội Nhận hối lộ, theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an.
Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan liên quan.
Ông Minh, 51 tuổi, làm Cục trưởng Thuế TP HCM từ năm 2020 sau nhiều năm công tác tại đơn vị này. Tháng 11/2022, ông giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP HCM.
Liên quan vụ án này, 5 ngày trước, Cơ quan An ninh điều tra bắt ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, theo Điều 358 Bộ luật Hình sự.
Những người đầu tiên trong vụ án bị bắt từ hồi tháng 9 là bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và cấp phó Nguyễn Thị Như Phương với cáo buộc Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.
Xuyên Việt Oil là một trong 37 đơn vị đầu mối kinh doanh xăng dầu (gồm doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hàng không), được thành lập năm 2005, có trụ sở tại TP HCM. Thị phần của doanh nghiệp này chủ yếu tại một số tỉnh khu vực Tây Nguyên.
Ngày 11/8, Xuyên Việt Oil bị Bộ trưởng Công Thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu, cấp ngày 19/11/2021 và hiệu lực tới tháng 11/2026.
Trước đó, theo kết luận thanh tra năm 2022, Xuyên Việt Oil có nhiều vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, trong đó có việc chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu là phải có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc đại lý bán lẻ, hay thương nhân nhượng quyền bán lẻ.
Việc Xuyên Việt Oil mua xăng dầu từ công ty con của mình (Công ty cổ phần Việt Oil Group Lado) bị thanh tra xác định là vi phạm Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng không thực hiện xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; chưa kiểm tra, giám sát chất lượng và hoạt động của các tổng đại lý, đại lý trong hệ thống.
