Ngày 20/2, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm với bị cáo Nguyễn Anh Quang (SN 1976, Tổng giám đốc Công ty TNHH đầu tư Minh Quang) và 3 đồng phạm về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” .
Theo đó, sau 1 ngày xét đơn kháng cáo, HĐXX đã giảm án cho Nguyễn Anh Quang còn 14 năm tù giam; Lê Sỹ Dũng (Giám đốc Công ty CP Đầu tư dầu khí và khoáng sản quốc tế - PASC) còn 11 năm tù; Trần Văn Biển (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Dầu khí Việt) được giảm còn 8 năm tù và Nguyễn Văn Trọng (Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt) được giảm còn 13 năm 6 tháng tù.
Theo nội dung vụ án, ngoài Công ty TNHH đầu tư Minh Quang được thành lập năm 2004, giai đoạn 2007-2009, ông Quang còn thành lập, chỉ đạo điều hành và thuê 3 bị cáo làm giám đốc pháp nhân các Công ty CP Đầu tư dầu khí và khoáng sản Quốc tế; Công ty CP Đầu tư Dầu khí Việt; Công ty TNHH Đầu tư vận tải Dầu khí Việt.
Từ tháng 9/2010 - 6/2012, bị cáo Quang đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng các pháp nhân trên, ký nhiều hợp đồng và chứng từ mua bán hàng hóa khống (khí gas hóa lỏng) lòng vòng. Mục đích để Quang sử dụng làm hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn và hồ sơ tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay. Từ đó, vay tiền của Ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Sau khi phía ngân hàng giải ngân, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang không sử dụng tiền như thỏa thuận, mà chuyển tiền qua các công ty, trả khoản vay trước đó tại ngân hàng khác, hoặc rút tiền mặt chi tiêu, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
Nhóm bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
Cụ thể, tại VIB, từ tháng 12/2009 - 6/2010, ngân hàng đã thực hiện cho Công ty TNHH đầu tư Minh Quang vay gần 183 tỷ đồng và hơn 1,3 triệu USD, được giải ngân theo 13 khế ước nhận nợ.
Đến thời điểm khởi tố vụ án, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang còn nợ gốc tại VIB Sở giao dịch là 93,1 tỷ đồng. Sau khi đã trừ đi các khoản thu từ việc xử lý tài sản đảm bảo, dư nợ gốc của công ty tại ngân hàng còn hơn 82 tỷ đồng.
Tại SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng, từ năm 2007 - 2010, Công ty TNHH đầu tư Minh Quang ký 4 hợp đồng tín dụng với ngân hàng để vay vốn ngắn hạn.
Cơ quan tố tụng cáo buộc, bằng thủ đoạn chuyển tiền qua các công ty, trả khoản vay trước đó tại ngân hàng khác, Nguyễn Anh Quang và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng và 1,2 triệu USD của SeABank chi nhánh Hai Bà Trưng.
Đến năm 2016, SeABank đã bán nợ cho Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam – DATC và nhận đủ tiền, đồng thời, bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan. Do đó, cơ quan tố tụng xác định nhóm Công ty TNHH đầu tư Minh Quang không còn dư nợ tại ngân hàng này.
