Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, bị cáo buộc chuyển 426 triệu USD trái phép qua biên giới.
TAND TP Hà Nội sẽ xét xử Phương về các tội vận chuyển tiền tệ trái phép và vi phạm ngân hàng.
Bị can Đinh Thị Diệu Thúy cũng bị truy tố vì liên quan đến hành vi vận chuyển tiền trái phép và làm giả tài liệu.
Phương chỉ đạo 148 lần chuyển tiền trái phép ra nước ngoài từ 2014 đến 2018, với tổng cộng 214 triệu USD.
Phương cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 42 tỉ đồng thông qua việc lập hồ sơ khống để vay vốn.
TAND TP Hà Nội chuẩn bị xét xử Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) về các tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" và "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".
Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương. Ảnh: Bộ Công an
