Theo ANTV, qua điều tra, do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Thanh đã nghĩ ra chiêu lừa đảo này.
Đầu tháng 9/2021, thông qua ứng dụng hẹn hò qua mạng (Tinder) và một số mạng xã hội, Thanh tự xưng là "Hoàng Dương" giả làm con trai ngỏ lời yêu đương và mượn được 115 triệu đồng từ một người phụ nữ mới quen.
Tiếp đó, cũng với tên "Hoàng Dương", Thanh đã liên hệ với anh trai của người phụ nữ để mượn tiền đầu tư tiền điện tử , hứa sẽ trả lại với lợi nhuận cao. Sau đó, người đàn ông đã nhiều lần chuyển khoản cho Thanh với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.
Qua xác minh, điều tra, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và mời đối tượng Thanh đến làm việc.
Qua làm việc, Thanh thừa nhận ngoài việc lừa đảo 2 bị hại nói trên, Thanh còn thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 - 100 triệu đồng. Sau khi lấy được tiền của bị hại, Thanh đã chuyển tiền qua 8 tài khoản ngân hàng khác nhau. Thanh cũng đã chuyển khoảng 1,65 tỷ đồng cho các bị hại để tạo lòng tin. Số tiền Thanh chiếm đoạt khoảng 3,85 tỷ đồng.
