Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố Mr Pips Phó Đức Nam (SN 1994, trú Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".
Bị can Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter (SN 1990, ở Hưng Yên) cùng vợ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, có 72 người khác bị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” , “Rửa tiền”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
