Theo chuyên án, Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nhật Vy (SN 2001, trú Bình Quý, Thăng Bình, Quảng Nam). Vy là đối tượng cầm đầu đường dây tín dụng đen liên tỉnh.
Nguyễn Thị Nhật Vy tại cơ quan công an
Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo để cho vay dưới hình thức trả góp hằng ngày.
Vy đã sử dụng phần mềm "MeCash" để quản lý hồ sơ vay, danh sách người vay tiền, số tiền góp hằng ngày của từng người vay, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.
Với hình thức như trên, Vy và đồng bọn đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, lãi suất từ 360%/năm đến 579,6%/năm, gấp từ 18 lần đến gần 29 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hung khí các đối tượng sử dụng để đe dọa con nợ
Hằng ngày, Vy phân công cho đối tượng Trần Quang Trí (SN 1998; trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay ở tỉnh Quảng Nam và phân công một số đối tượng khác thu tiền trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
Khi người vay không trả tiền đúng thời hạn, các đối tượng sẽ điện thoại uy hiếp hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe doạ.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
