Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố 87 bị can trong vụ án Công ty Lộc Phúc (Q.Tân Bình, TP.HCM) 'lùa' khách đi xem đất, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị can cầm đầu Huỳnh Hữu Tường
ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI
Cáo trạng xác định các bị can này đã tham gia lừa đảo 165 khách hàng, chiếm đoạt hơn 255 tỉ đồng. Trong đó, chủ mưu là Huỳnh Hữu Tường (34 tuổi, ngụ TP.HCM, chủ công ty); Trần Thị Mỹ Hạnh (32 tuổi, kế toán trưởng) và Nguyễn Văn An (29 tuổi, Tổng giám đốc).
Chiêu trò "lùa" khách đi xem dự án "ma"
Theo cáo trạng, vào năm 2020, Huỳnh Hữu Tường thành lập Công ty TNHH Đầu tư môi giới bất động sản Vạn Phúc (Công ty Vạn Phúc). Từ tháng 4.2022 đến tháng 8.2023, Tường thuê Nguyễn Văn An đứng tên thành lập Công ty CP Đầu tư kinh doanh Lộc Phúc (Công ty Lộc Phúc) và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real (Công ty Green Link Real). Cả 3 công ty này đều có trụ sở tại TP.HCM, do Tường trực tiếp điều hành.
Tổng giám đốc Nguyễn Văn An
ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI
Theo đó, Tường chỉ đạo An về các huyện ở Đồng Nai (Long Thành, Trảng Bom và Thống Nhất), liên kết với chủ đất hoặc mua lại, sau đó vẽ dự án "ma" rồi giao cho các sàn giới thiệu.
Để tìm kiếm khách hàng, Tường chỉ đạo các nhân viên Công ty Lộc Phúc và Công ty Green Link Real lấy hình ảnh các thửa đất, căn nhà trên mạng xã hội; sau đó đăng bán trên trang web của công ty, trang chotot.com… với giá thấp hơn nhiều lần, nhằm dụ dỗ, đưa khách hàng vào bẫy.
Khi có khách liên hệ, các nhân viên sẽ mồi chài, tìm cách lôi kéo đưa lên xe 52 chỗ chở đi tham quan sự kiện, giới thiệu dự án bất động sản vùng ven TP.HCM; nhưng sau đó chở thẳng đến các dự án "ma" tại Đồng Nai.
Sáng 31.8.2023, đường dây lừa đảo này bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá
ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI
Trên xe thường có khoảng 40-50 người, nhưng khách hàng thật sự chỉ có 3-5 người; số còn lại là nhân viên của công ty hoặc người của công ty đóng giả khách hàng ("chim mồi") đi xem đất.
Trong lúc di chuyển, nhân viên kéo rèm che cửa lại để khách không biết xe đang đi đâu. Lúc này, "chim mồi" tìm cách tiếp cận khách hàng để giới thiệu về tiềm năng của các dự án, rồi rủ cùng tham gia đặt cọc đầu tư "lướt sóng", nhằm hưởng chênh lệch.
Đổ lỗi cho khách hàng, phủi trách nhiệm...
Tại các dự án "ma", những kẻ lừa đảo nói trên bố trí sẵn rạp, bàn ghế, băng rôn, tạo hình ảnh giống như sự kiện; xung quanh được vây kín bằng phông bạt, phía ngoài bố trí bảo vệ không cho người ngoài tiếp cận.
Khi đó, nhóm lừa đảo này dụ dỗ khách hàng thật đặt cọc các lô đất hoặc nhận chuyển nhượng đất. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc với Công ty Lộc Phúc, nếu khách hàng không đủ tiền hoặc không đồng ý để hoàn tất việc chuyển nhượng lô đất thì bị mất tiền đã đặt cọc.
Trên xe luôn có từ 40 - 50 người, nhưng chỉ 3 - 5 người là hành khách thật, còn lại là nhân viên và "chim mồi"
ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI
Còn nếu chuyển đủ tiền mua lô đất thì nhân viên công ty sẽ đưa khách hàng đến một văn phòng công chứng ở xã Long An (H.Long Thành) để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhưng không cho xem thông tin của thửa đất.
Sau khi ký hợp đồng, khách kiểm tra thực tế thửa đất thì phát hiện thửa đất khác, không phải thửa đất lúc được giới thiệu, giá trị chỉ bằng 1/3 so với giá thị trường. Biết bị lừa, khách hàng tìm đến các công ty của Tường khiếu nại thì công ty cử nhân viên pháp chế ra giải quyết bằng cách đổ lỗi cho khách hàng và chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm.
Sau một thời gian lập chuyên án, sáng 31.8.2023, biết tin Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một dự án ở xã An Viễn, H.Trảng Bom (Đồng Nai); Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Công an H.Trảng Bom, chia thành nhiều tổ, triệt phá đường dây lừa đảo này.
