Đường dây lừa đảo của Mr. Pips Phó Đức Nam "lớn nhất Việt Nam về ngoại hối chứng khoán"

Công an TP Hà Nội cho biết sau quá trình điều tra, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 31 bị can, đồng thời xác định 2.661 bị hại, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng trong vụ án TikToker Mr. Pips Phó Đức Nam và TikToker Mr. Hunter Lê Khắc Ngọ lừa đảo đầu tư chứng khoán.

Mr. Pips Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo

Trái với hình ảnh xa hoa, cuộc sống thượng lưu, khoe khối tài sản khổng lồ, dạy đầu tư tài chính trên mạng xã hội, khi bị tạm giam, Phó Đức Nam cạo trọc đầu, ngồi khúm núm tại cơ quan điều tra.

"Khi người ta thấy nhà đẹp, xe sang thì sẽ truyền được sự tin tưởng cho người xem và họ sẽ bị cuốn hút vào các hình ảnh này và dễ dàng bị lôi kéo tham gia đầu tư tài chính", Nam khai về chiêu trò dụ dỗ, lừa đảo nhà đầu tư của mình.

Thượng tá Cao Văn Thái, phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, cho hay chính sự hào nhoáng của Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ trên mạng xã hội đã khiến người dân tin tưởng đầu tư. Nạn nhân tin rằng đầu tư sẽ nhanh giàu có, sớm trở thành "đại gia".

Thượng tá Thái đánh giá nhóm lừa đảo của Nam và Ngọ "quảng cáo" tốt hơn những nhóm tội phạm khác. Chính vì thế nhiều người tin tưởng, dẫn đến số lượng nạn nhân bị chiếm đoạt tiền rất lớn.

"Trong vụ án này, Phó Đức Nam là đối tượng cầm đầu. Có thể nói đến thời điểm hiện tại, đây là đường dây lừa đảo lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực ngoại hối chứng khoán", thượng tá Thái nói.

Tuy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn nhưng phương thức, thủ đoạn của nhóm Phó Đức Nam không khác nhiều so với ổ nhóm tội phạm khác. Điểm khác biệt là quy mô ổ nhóm tội phạm này.

Hằng ngày có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8h-21h. Nhân viên được đào tạo bài bản về phương thức, cách tiếp cận, kịch bản khi lừa người dân.

Quá trình bắt giữ Mr. Pips Phó Đức Nam gặp rất nhiều khó khăn

Đại tá Thành Kiên Trung - trưởng Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội), trưởng ban chuyên án, cho biết đây là vụ án đặc thù, tội phạm công nghệ cao. Các nghi phạm luôn sử dụng không gian ảo, tài khoản ảo, định danh "ma" để hoạt động, do vậy công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Mr. Pips Phó Đức Nam dùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi, thường xuyên ở Campuchia, thỉnh thoảng về Việt Nam khiến quá trình phá án, bắt giữ, xử lý của cơ quan công an rất vất vả.

Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự quyết tâm cao độ, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Phó Đức Nam tại phường 1, quận 4, TP.HCM.

"Các đối tượng sử dụng phương thức ẩn danh nên không thể biết được danh tính thực. Song, bằng kỹ thuật nghiệp vụ, biện pháp đặc biệt, chuyên môn, quyết tâm cao của lực lượng công an, Ban chuyên án đã trinh sát làm rõ được danh tính cụ thể của từng nghi phạm", đại tá Trung thông tin.

Theo đại tá Trung, để thu hồi số tài sản hơn 5.200 tỉ đồng, Công an quận Cầu Giấy và ban chuyên án đã sử dụng một lực lượng nhiều trinh sát, cán bộ điều tra phối hợp nhịp nhàng với Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ khác của Công an Hà Nội.

Bên cạnh đó là nhờ sự chỉ đạo của ban giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trực tiếp là thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - phó giám đốc Công an TP Hà Nội. Qua đó, lực lượng phá án đã đồng loạt áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhiều mũi tấn công tập kích vào các điểm cất chứa, cất giấu, xác định các tài sản của đối tượng do phạm tội mà có.

"Chúng tôi đã chủ động và có lực lượng đủ dày, đủ cần thiết và đủ mạnh nên việc thu hồi toàn bộ tài sản rất thuận lợi và triệt để", trưởng ban chuyên án nói.

Nói thêm về số lượng bị hại vụ án, thượng tá Cao Văn Thái cho biết trong quá trình điều tra rất ngắn, số lượng 2.661 bị hại được khai thác từ một phần máy tính (trong số 280 máy tính thu giữ) của các đối tượng sale, leader. Công an trích xuất ra được thông tin, tên bị hại đã nạp tiền ban đầu là khoảng 50 triệu USD.

"Đây là thông tin bị hại trong một phần máy tính thu giữ. Do đó, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, ghi lời khai các bị hại bị lừa đến lúc hết tiền là bao nhiêu... thì mới xác định được tổng số tiền", thượng tá Thái nói.