Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Phú (sinh năm 1983, trú tại thôn 21, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật về tội “Trốn thuế”, quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan chức năng công bố quyết định tố tụng. Ảnh: CACC.
Trước đó, vào ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận được đơn của quần chúng nhân dân, tố giác Nguyễn Đình Phú, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật có hành vi sản xuất, kinh doanh, bán hàng hóa nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng có dấu hiệu trốn thuế.
Tiến hành kiểm tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Đình Phú trong quá trình kinh doanh bán hàng hóa gỗ ván bóc, gỗ nguyên liệu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng và sử dụng nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền hàng nhằm che giấu doanh thu, trốn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định giá trị hàng hóa mà Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Tuấn Nhật bán ra không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, không hạch toán sổ sách kế toán, không kê khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp là trên 5 tỷ đồng, với số tiền trốn thuế trên 370 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra xác minh.
