Theo kết luận điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 do Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) công bố, 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông, CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World, CTCP Đầu tư Quang Thuận và CTCP Dịch vụ - Thương mại TP HCM (Setra) đã phát hành tổng cộng gần 30.900 tỷ đồng trái phiếu khống, không có tài sản bảo đảm. Dư nợ trái phiếu hiện còn trên 30.000 tỷ đồng.
Bà Lan đã họp bàn cùng các nhân sự cấp cao của SCB, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chọn Công ty An Đông phát hành trái phiếu. 5 công ty được lựa chọn làm trái chủ sơ cấp gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát, CTCP Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam (VIPD), CTCP Tập đoàn Việt Nam (VN Group), CTCP Tập đoàn Quản lý Bất động sản Winsor (WMC) và CTCP Dimension (DUC).
