Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới đây đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị phối hợp rà soát tài sản của các tổ chức, cá nhân liên quan phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra tại 2 chi nhánh ngân hàng ở TP. Hà Nội.
Trong danh sách những cá nhân bị cơ quan chức năng điểm tên, đáng chú ý khi có sự xuất hiện của ông Lã Quang Bình (SN 1979) - Chủ tịch HĐQT của 4 công ty (4 pháp nhân), gồm CTCP Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông (ECPay), CTCP Đầu tư thương mại dịch vụ Điện lực (ECInvest), CTCP Tập đoàn LALUNA và CTCP khách sạn Bến Du Thuyền (Marina Hotel).
