Theo đó, qua nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện hoạt động của một số đối tượng thông qua hội, nhóm kín (có đông thành viên là học sinh, sinh viên) để tìm kiếm người bán, cho thuê tài khoản ngân hàng trực tuyến với nhiều mức giá khác nhau, dao động từ 60.000 đồng đến 200.000 đồng/tài khoản để bán lại cho đối tượng khác để hưởng chênh lệch. Các đối tượng sau khi mua tài khoản, bán lại cho các đối tượng khác dùng vào việc thực hiện hành vi lừa đảo qua mạng.
Quá trình xác minh, xác định 2 đối tượng liên quan gồm: Phan Anh Hồng Đức (sinh năm 2005) và Ph. A.T. (sinh năm 2009) cùng trú tại xóm Minh Tiến, xã Nghĩa Mai.
